Dosarul Rompetrol ajunge la Tribunalul Bucuresti

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din cadrul Parchetului General au finalizat urmarirea penala in cazul Rompetrol si au dispus trimiterea in judecata a celor 12 inculpati, acuzati de prejudicierea statului roman cu 85 de milioane de dolari. Anchetatorii mentioneaza ca activitatea infractionala a acestora a fost analizata doar sub aspectul "creanta Libia" si manipularii pietei de capital, pentru celelalte fapte dispunandu-se disjungerea dosarului. Dezbaterile privind acest proces vor fi demarate de catre magistratii Tribunalului Bucuresti la data de 2 octombrie.
Anuntand ca dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti, procurorii DIICOT precizeaza ca, in paralel, sunt continuate cercetarile, atat in privinta unora dintre persoanele trimise in judecata, cat si asupra altora, care au aderat sau sprijinit acest grup de criminalitate organizata. Rechizitoriul insumeaza aproape 500 de file, cuprinde 16 infractiuni, tuturor celor 12 inculpati fiindu-le aplicate prevederile art. 33 al Codului Penal, intrucat au savarsit mai multe infractiuni inainte de a fi condamnati pentru vreuna dintre ele, precum si art. 12 din Legea 508/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Considerat initiatorul si liderul grupului organizat, Dinu Patriciu este acuzat de nu mai putin de sapte infractiuni.

Delapidarea

Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri Dinu Patriciu este acuzat de delapidare pentru ca, "in calitatea sa de administrator al SC Rompetrol SA, si-a insusit, in mod repetat, in perioada septembrie 1999 - noiembrie 2001, in cadrul aceleiasi rezolutii infractionale, suma de 85 milioane dolari, izvorata din Acordul EPSA si cuvenita, conform prevederilor legale in vigoare, bugetului de stat", se arata in rechizitoriu, precizandu-se ca suma a fost traficata in interesul Rompetrol International Ltd si The Rompetrol Group BVB Olanda.
In activitatea sa infractionala, Patriciu a beneficiat de ajutorul vicepresedintelui Rompetrol Group Olanda, Alexandru Bucsa, precum si a lui Petrica Grama, director al Directiei Generale a Bugetului de Stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Acestia sunt acuzati de complicitate la delapidare, in sarcina lui Grama retinandu-se ca a omis analizarea efectelor juridice ale notificarii adresate Ministerului Finantelor Publice la data de 16 decembrie 1999 si disparitia efectiva a inscrisului.

Spalare de bani si asociere pentru savarsirea de infractiuni

Sunt doua aspecte ale acestei infractiuni. In prima, Dinu Patriciu este acuzat ca, in aceeasi perioada, "a transferat in mod succesiv fondurile SC Rompetrol SA, in suma de 85 milioane dolari, pe care le administra in baza Acordului EPSA, prin incheierea de contracte de cesiune de creante, imprumut si novatie intre firmele din cadrul grupului Rompetrol, cu intentia de a ascunde si disimula originea ilicita a acestora".
Complicele sau a fost Alexandru Bucsa, procurorii retinand ca, folosindu-se de calitatea sa de administrator si director economic al Rompetrol, acesta l-a ajutat pe Patriciu sa-si insuseasca numai 75 milioane de dolari, avand in vedere ca a aderat la grupul infractional abia in cursul anului 2001, fata de 1999, cand a fost constituit.
Cea de-a doua este legata de schimbarea sau transferul de bunuri, "cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau a disimularii originii ilicite a acestor bunuri". In sarcina omului de afaceri Dinu Patriciu, procurorii au retinut ca, "in perioada 1.04 - 20.04.2004, in mod repetat, in cadrul aceleiasi rezolutii infractionale, a coordonat si controlat transferurile repetate, in zone considerate paradisuri fiscale sau diferite conturi bancare atat in Romania, cat si in strainatate, de fonduri si valori obtinute in urma operatiunilor manipulative cu actiuni RRC desfasurate la BVB de catre persoanele din cadrul grupului infractional constituit in acest scop, cu consecinta ascunderii si disimularii originii ilicite a acestora".
Complicele lui a fost Florin Iulian Aldea, agent de servicii de investitii financiare, reprezentant al SSIF Alpfa Finance si imputernicit de a opera in conturile bancare ale clientilor persoane juridice controlate de inculpatii Patriciu Dan Costache, Stephenson George Philip si Hart Colin Richard.
In ceea ce priveste asocierea pentru savarsirea de infractiuni, Patriciu este acuzat ca, in perioada august 1999 - noiembrie 2001, s-a asociat cu George Philip Stephenson si Alexandru Bucsa, Petrica Grama si Hamilton John Works in vederea savarsirii infractiunilor de delapidare si spalare de bani.

Manipularea pietei de capital

De manipularea pietei prin tranzactii sau ordine de tranzactionare, care dau sau ar putea da semnale false sau care induc in eroare in legatura cu cererea, oferta sau pretul instrumentelor financiare sau care mentin prin actiunea uneia sau a mai multor persoane actionand impreuna, pretul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial, sunt acuzati atat Dinu Patriciu, cat si fostul ministru al Comunicatiilor, Sorin Pantis.
Potrivit anchetatorilor, folosindu-se de calitatea de reprezentant al grupului Rompetrol, Dinu Patriciu a organizat si coordonat, in mod repetat, operatiunile de tranzactionare a actiunilor emise de SC Rompetrol Rafinare SA (cu simbol RRC), prin intermediul unor conturi apartinand unor persoane fizice sau juridice controlate de grupul de firme Rompetrol. Scopul acestora era de a influenta si mentine un nivel artificial al pretului de deschidere si tranzactionare.
Astfel, la data de 7.04.2004, pentru simbolul RRC de 116 lei/actiune, a fost asigurat transferul unui numar de 1 miliard actiuni RRC de la SC Rompetrol SA catre Saltville Ltd. Ulterior, in perioada 07.04.2004-20.04.2004, Patriciu a organizat si dispus lansarea si afisarea in sistemul electronic de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti a unor ordine de bursa de vanzare si cumparare, cu consecinta inducerii unor semnale false si inselatoare pentru ceilalti participanti la tranzactionare cu privire la cererea, oferta si pretul actiunilor tranzactionate cu simbolul RRC.
In ceea ce-l priveste pe Sorin Pantis, la data de 20.04.2004, acesta a stabilit, impreuna cu Patriciu, strategii comune de tranzactionare a actiunilor cu simbolul RRC.
De complicitate la aceasta infractiune sunt acuzati Florin Aldea, Cerasela Elena Rus si Claudiu Simulescu, agenti de servicii financiare, reprezentanti ai SSIF Alpfa Finance, ultimul al SSIF Eastern Securities (fosta TVM) SA, care i-au ajutat pe Patriciu, Stephenson si Colin Hart, prin introducerea in sistemul electronic de tranzactionare BVB de ordine de vanzare/cumparare a actiunilor emise SC Rompetrol Rafinare SA.

Dezvaluirea si utilizarea de informatii privilegiate

Din acest punct de vedere, procurorii il acuza pe Dinu Patriciu ca, la data de 6 aprilie 2004, cu o zi inainte de inceperea tranzactionarii actiunilor emise de SC Rompetrol Rafinare SA in cadrul BVB, a dezvaluit lui Sorin Rosca Stanescu informatia privilegiata privind termenii si conditiile in care urmeaza sa se desfasoare operatiunile de tranzactionare a actiunilor, de informatia legata de pretul pe care urmau sa-l afiseze bucurandu-se, la 20 aprilie 2004, si fostul ministru al Comunicatiilor, Sorin Pantis.

Initierea, aderarea si sprijinirea grupului infractional organizat

Din momentul comunicarii de catre BVB a primei zile de tranzactionare a actiunilor emise de SC Rompetrol Rafinare SA cu simbolul RRC, Dinu Patriciu, impreuna cu Stephenson si Colin Hart, a constituit un grup infractional organizat, in scopul manipularii pretului actiunilor RRC si folosirii de informatii privilegiate cu consecinta spalarii banilor rezultati din aceste infractiuni.
La acest grup au aderat Florin Aldea, Claudiu Simulescu, Sorin Rosca Stanescu, Sorin Pantis, Victor Eros si Paul Miclaus (amandoi in calitate de membri ai CNVM), Elena Albu (sef al Corpului de control al CNVM), Gabriela Anghelache (presedintele CNVM), precum si Cerasela Elena Rus.

Favorizarea infractorului si falsul intelectual

De savarsirea infractiunii de favorizare a infractorului sunt acuzati Victor Eros, Paul Miclaus, Elena Albu si Gabriela Anghelache, procurorii retinand in sarcina lor ca, folosindu-se de calitatea pe care o detineau in cadrul CNVM, i-au ajutat pe inculpati, "prin respingerea propunerilor din notele de control referitoare la tranzactiile cu actiuni emise de SC Rompetrol Rafinare SA, prin ingreunarea si obstructionarea, prin pozitia sa in cadrul sedintelor Comisiei, sesizarii organelor competente, precum si prin invocarea in mod nejustificat a confidentialitatii anchetelor derulate si recomandarea unor actiuni de natura a tergiversa si denatura concluziile controlului".
In ceea ce priveste falsul intelectual, anchetatorii o invinuiesc pe Gabriela Anghelache ca "a falsificat, prin angajarea semnaturii sale pe adresele de inaintare S 21, S 22 si S 23 din 22.06.2006, catre organele competente, Istoricul tranzactiilor cu actiuni ale SC Rompetrol Rafinare SA, modificat si cenzurat, in care s-a omis cu stiinta inserarea unor date sau imprejurari".

Dreptul la aparare a fost garantat tuturor inculpatilor

Biroul de presa al Parchetului General ne-a precizat ca, "pe tot parcursul desfasurarii urmaririi penale si in asigurarea dreptului la un proces echitabil, tuturor invinuitilor si inculpatilor li s-a asigurat asistarea, potrivit legii, astfel incat acestia, personal sau prin intermediul aparatorilor alesi, au formulat cereri, exceptii, obiectiuni si au depus memorii".
Toti au avut acces la actele si lucrarile dosarului cauzei, atat din dispozitia procurorului, cat si a instantei de judecata (care a aprobat fotocopierea dosarului), sens in care administrarea probelor s-a realizat cu exercitarea deplina a garantiilor procesuale prevazute de lege.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe