2 Septembrie 2006
La data de 19 iulie 2006 s-a desfasurat in Bucuresti, la Athenee Palace Hilton, Simpozionul organizat de Oficiul National de Prevenire si Combatere a spalarii banilor.
In cadrul Simpozionului am sustinut ca notarii publici nu au obligatia sa r
La data de 19 iulie 2006 s-a desfasurat in Bucuresti, la Athenee Palace Hilton, Simpozionul organizat de Oficiul National de Prevenire si Combatere a spalarii banilor.
In cadrul Simpozionului am sustinut ca notarii publici nu au obligatia sa raporteze toate tranzactiile de care iau cunostinta in cadrul activitatilor profesionale, a caror obiect depaseste valoarea de 10.000 euro, ci numai a celor care sunt suspecte, adica de natura sa le trezeasca banuiala ca prin acestea se urmareste spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism.
Opinia exprimata de mine, pe care am motivat-o detaliat in studiile pe care le-am publicat in cele mai prestigioase reviste de specialitate, in care sens exemplific "Dreptul" nr. 5/2005 si "Curierul Judicar" nr. 6/2005, precum si in mass-media, nu a fost combatuta, pana in momentul de fata, de nici un specialist, autoritate sau reprezentant al mass-media.
In motivarea opiniei mele am invocat prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor si Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/97/CE din 4.12.2001 de modificare a Directivei Consiliului nr. 91/308/CEE pentru prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor, precum si Directiva Parlamentului European si a Consiliului din 7.06.2005.
Pentru evitarea oricaror abuzuri si excese din partea persoanelor care desfasoara o profesie judiciara liberala, inclusiv a notarilor publici, acestia nu vor intocmi si inainta informari si raportari Oficiului National de Combatere a Spalarii Banilor decat daca operatiunea de care au cunostinta, prin natura si caracterul neobisnuit, in raport cu activitatile clientului, trezeste suspiciunea de apalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism. Opinia si argumentele mele se vede ca au deranjat-o pe jurnalista Afrodita Cicovschi, care a afirmat ca am folosit "un ton gresiv" si ca a-si fi "incriminat" pe membrii plenului, desi nu avea competenta sa faca o asemenea apreciere, cat timp nici un membru al plenului nu a fost deranjat.
De neinteles a fost si pozitia membrilor plenului, care in loc sa asigure o dezbatere a problemelor ridicate in materia prevenirii si sanctionarii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, prin invocarea unor argumente stiintifice, s-au limitat in a da "directive" si sa faca amenintari la adresa participantilor, asa cum procedau organele de partid in perioada socialista, ceea ce este inadmisibil in conditiile unui stat de drept democratic.

Prof. univ. dr. GHEORGHE DOBRICAN
Vicepresedintele Colegiului Director al Camerei Notarilor Publici Bucuresti

Despre autor:

Curierul National

Sursa: Curierul National

Abonează-te pe

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.