Directoare de banca, afaceri cu documente false

Un dosar complex privind obtinerea a peste 30 de credite cu acte false de cate 10.000 de euro fiecare se afla in derulare de cateva luni la Politia Capitalei. Reteaua care a reusit sa ia zeci de imprumuturi se clatina. Sase persoane, in frunte cu directoarea unei institutii bancare din Bucuresti, au fost arestate, politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor si cei de la Cercetari Penale desfasurand in prezent o serie de verificari si la alte banci, de unde se banuieste ca au fost incasate, ilegal, diverse sume de bani.
Potrivit ofiterilor de la Politia Capitalei, ancheta se desfasoara sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Dupa ce in urma cu aproape 2 luni au fost prinsi in flagrant si arestati 3 membri ai aceleiasi grupari, la sfarsitul saptamanii trecute, oamenii legii au extins urmarirea penala cu privire la A. Iancu, in varsta de 52 de ani, din sectorul 1. Barbatul este acuzat de instigare la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata, complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Unul dintre complicii sai a fost S. Brandusa, de 32 de ani, din sectorul 5, director la sucursala unei banci importante din Capitala. Si aceasta, dar si subordonata sa, T. Cristina, 29 de ani, din sectorul 1, ofiter de credite, sunt cercetate pentru abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata.
Anchetatorii spun ca in urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca, in perioada mai - iulie 2006, Iancu a falsificat mai multe documente pe baza carora au fost obtinute creditele. Indeplinind functia de salariat la o organizatie neguvernamentala apartinand SC "Info Media Press" SRL din Bucuresti, barbatul a falsificat, in numele acesteia, un set de doua stampile, care au fost folosite pentru emiterea de adeverinte de venit si intocmirea de contracte individuale de munca false. Cele 20 de persoane ale caror identitati au fost folosite au fost racolate de catre F. Constantin, de 32 de ani, din judetul Ilfov, si C. Sandu, de 30 de ani, ambii arestati anterior in aceeasi cauza.
Dupa intocmirea documentatiei de credit necesare, spun politistii, Iancu prezenta dosarele astfel completate - cu acte false - la agentia bancii, toate actele fiind preluate de directoarea S. Brandusa si de un ofiter de la credite. Anchetatorii ne-au precizat ca, desi cele doua stiau ca datele sunt false, le introduceau in sistemul informatic al bancii, in vederea avizarii si aprobarii creditelor de catre centrala bancii.

Ierarhii bine stabilite

Fiecare membru al retelei avea sarcini precise. De exemplu, T. Cristina, cu atributii de verificare a realitatii datelor mentionate in documentele de solicitare a creditelor, efectua cu buna-stiinta verificari formale cu incalcarea normelor de serviciu, urmarind in mod direct aprobarea acestora.
De asemenea, din cercetari a mai rezultat ca directoarea bancii i-a solicitat lui Iancu sa intocmeasca acte false in vederea obtinerii de imprumuturi pentru fratele sau, B. Gabriel, de 35 de ani, din sectorul 5, si pentru o cunostinta de familie, R. Iuliana, de 25 de ani, din judetul Prahova.
In acest sens, barbatul a emis doua adeverinte de venit potrivit carora cele doua persoane erau angajate cu salarii mari la SC "Info Media Press" SRL. Actele masluite i-au fost inmanate directoarei de la banca, aceasta introducandu-le in sistemul informatic al unitatii pe care o conducea. Toate acestea, mentioneaza anchetatorii, desi stia ca sunt false. Mai mult decat atat, ea i-a cerut lui T. Cristina sa avizeze cererile respective si sa se ocupe de urgentarea aprobarii acestora.
Prin mijloace frauduloase si beneficiind de sprijinul celor doua functionare bancare, Iancu a intermediat obtinerea de credite pentru peste 20 de persoane cu acte false, documente pe care le-a intocmit personal. Prejudiciul cauzat bancii este de peste 2 miliarde lei, din care s-a recuperat doar jumatate, insa politistii banuiesc faptul ca paguba este mult mai mare. Astfel de imprumuturi, precizeaza anchetatorii, au fost contractate de escroci si de alte unitati bancare, informatii care se afla in curs de verificare in aceste zile.

"Comision" de peste 100 milioane

Pana sambata, 26 august, ora 6.00, fusesera arestate 6 persoane in acest dosar, printre care si cei doi functionari bancari. Potrivit legii, in acest caz, sustin surse judiciare, dosarul ar putea fi declinat procurorilor DNA, avand in vedere ca este vorba despre fapte de coruptie comise de 2 functionari publici.
Cercetarile efective in aceasta cauza au inceput din 13 iulie a.c., cand au fost prinse in flagrant si arestate 3 persoane. Suspectii au fost incatusati in timp ce ridicau credite pe baza unor documente false. Serviciul de Investigare a Fraudelor, impreuna cu luptatorii SPIR, i-a prins in urma cu aproape 2 luni pe S. Vasile, 24 ani, din judetul Galati, si I. Clara, 24 ani, din sectorul 2, ambii fara ocupatie. Cei doi nu au mai avut timp sa ridice de la casieria bancii cele peste 300 milioane lei vechi, deoarece au fost surprinsi de oamenii legii. In timpul cercetarilor efectuate au mai fost depistati alti 3 suspecti. Este vorba despre C. Florian, 36 ani, din judetul Ilfov, fara ocupatie, prin intermediul caruia erau procurate documentele false pentru obtinerea creditelor si care coordona actiunile celor care ridicau banii. De asemenea, el supraveghea fiecare miscare a persoanelor din grupul infractional, dar si actiunile celor care supravegheau unitatea bancara si imprejurimile acesteia. F. Daniel, 30 ani, din sectorul 2, membru al gruparii infractionale, avea misiunea de a racola persoane si efectua monitorizarea unitatii bancare, in timp ce erau ridicate creditele obtinute pe baza documentelor false. In sarcina lui G. Adi, 24 ani, din sectorul 2, fara ocupatie, s-a retinut doar faptul ca se ocupa de racolarea persoanelor care urmau sa ridice imprumuturile.

Documente si stampile, probe la dosar

Cu ocazia perchezitiei autoturismului cu care cei in cauza s-au prezentat la respectiva unitate bancara, politistii au descoperit stampile si inscrisuri false, utilizate la obtinerea creditelor.
Din cercetari a mai rezultat ca, prin aceleasi metode, C. Florian a prezentat mai multe persoane la unitatea bancara, de unde au fost incasate credite in valoare de peste 1,4 miliarde lei vechi. In schimbul procurarii documentelor false, C. Florian primea sume cuprinse intre 100.000.000 si 160.000.000 lei vechi de la persoanele racolate, pentru fiecare credit obtinut. De asemenea, spun politistii, s-a stabilit ca din grupul infractional mai facea parte si C. Sandu, de 34 de ani, din judetul lfov, fara ocupatie. Acestuia ii revenea sarcina de a se ocupa, la randul sau, de racolarea persoanelor in vederea obtinerii de imprumuturi, dar si de coordonarea activitatii de supraveghere a imprejurimilor institutiei, in timpul ridicarii banilor. Si acesta incasa de la persoanele racolate peste 100.000.000 lei. La 13 iulie a.c., fata de I. Clara, C. Florian si C. Sandu s-a dispus masura retinerii pentru 24 de ore, ulterior, instanta hotarand eliberarea mandatelor de arestare preventiva. Ei sunt cercetati pentru inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe