20 Iulie 2006
De la inceputul anului si pana acum, in Romania au fost raportate circa 3.000 de tranzactii care ridica suspiciunea de spalare de bani, fiind in joc sume de ordinul zecilor de milioane de euro.
Declaratia apartine Adrianei Popa, presedintele Ofic
De la inceputul anului si pana acum, in Romania au fost raportate circa 3.000 de tranzactii care ridica suspiciunea de spalare de bani, fiind in joc sume de ordinul zecilor de milioane de euro.
Declaratia apartine Adrianei Popa, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), care spune ca grosul tranzactiilor suspecte a ramas in sistemul bancar, la care se adauga traficul de droguri si cel de persoane. Ca o tendinta noua insa, in ultima vreme se remarca "intensificarea fenomenului pe piata de capital", situatie care necesita din partea CNVM o noua viziune, axata pe "prevenirea si depistarea din timp a vulnerabilitatii la risc", dupa cum a declarat Adriana Popa. Nicolae Fuiorea, purtatorul de cuvant al oficiului, declara ca suma de bani susceptibila ar fi "spalata" in ultimii doi ani in Romania se ridica la un miliard de euro.
Daca va imaginati ca la oficiul amintit se lucreaza cu tehnica de ultima generatie, aflati ca raportarile de catre institutiile obligate prin lege la aceasta nu se fac in sistem electronic, ci la ghiseu, cu discheta.

Despre autor:

Adevarul

Sursa: Adevarul

Abonează-te pe

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.