Fost ofiter SRI audiat in cazul unei fraude de sute de milioane de dolari

Procurorii Parchetului General, ajutati de serviciile de informatii americane, au anihilat o retea ai carei membri se specializasera in fraude bancare, printre acestia aflandu-se un fost ofiter SRI si doi fosti politisti. Procurorii DIICOT au audiat ieri sase persoane, sarbi si romani, in legatura cu o frauda de 300 de milioane de dolari, acestia fiind acuzati de inselaciune, fals de moneda si alte valori si spalare de bani. Potrivit NewsIn, un om de afaceri sarb a introdus, in 2004, pe la punctul de trecere a frontierei Portile de Fier 1, 178.000 de bilete la ordin emise de o banca americana care intrase in faliment inca din 1996. In Romania, biletele la ordin au fost depuse la o banca, iar apoi, prin intermediul lor, au fost luate credite de peste 300 de milioane de dolari, in mai multe transe individuale. Unele dintre aceste credite defalcate au depasit 50 de milioane de dolari.
Procurorii au mai aflat ca intr-una din casutele de valori folosite de capii gruparii de criminalitate organizata a fost pastrat un diamant pentru care ar exista un certificat de garantie fals. O parte din sumele imprumutate de la banci ar fi fost plasate in cazinouri din Elvetia, Gemania si Austria, iar cetateanul sarb a deschis mai multe societati comerciale. In urma perchezitiilor efectuate in Bucuresti si in localitati din judetul Constanta, au fost retinute mai multe persoane suspectate ca incercau sa plaseze pe piata instrumente bancare false. Procurorii detin indicii care demonstreaza ca sarbul a fost ajutat de doi fosti politisti romani si de un fost ofiter SRI. (B.C.G.)

---

Despre autor: