Alpha Bank Iasi a pierdut procesul cu ONPCSB

Judecatorii de la Tribunalul Iasi au luat o decizie definitiva in conflictul dintre Alpha Bank Romania SA, Sucursala Iasi, si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), respingand actiunea formulata de reprezentantii unitatii bancare. Acest proces a inceput la sfarsitul anului 2005, la putin timp dupa ce sucursala ieseana a bancii Alpha Bank a fost amendata cu suma de o suta de milioane de lei vechi (10 mii RON) pentru incalcarea Legii 656/2002, lege care reglementeaza si sanctioneaza spalarea banilor. De asemenea, aceeasi lege instituie masuri de prevenire si combaterea a finantarii actelor de terorism. Initial dosarul s-a aflat la Judecatoria Iasi, magistratii de aici micsorand valoarea amenzii. Potrivit actelor depuse la dosarul care s-a aflat pe rolul Tribunalului Iasi, Alpha Bank Iasi a incalcat legea mentionata prin faptul ca nu a raportat catre ONPCSB trasferurile externe care au depasit suma de 10.000 Euro. Aceste operatiuni de transfer bancar extern au fost efectuate pe data de 6 aprilie 2004 si 8 aprilie 2005. "Controlul a cuprins, prin sondaj, perioada aprilie, mai, iunie, iulie, august si septembrie 2005, precum si verificarea raportarii operatiunilor care cumulate depasesc echivalentul a 10.000 Euro", se precizeaza in nota de constatare incheiata pe data de 21 septembrie 2005 de catre inspectorii ONPCSB.
Totodata, inspectorii bucuresteni au descoperit ca cele doua operatiuni bancare au fost efecuate de catre o persoana fizica si nu au fost raportate de catre angajatii de la ghiseu catre Centrala Bancii in vederea includerii acestor date in raportarea catre ONPCSB. "Alpha Bank Romania a fost in mod eronat acuzata de catre agentii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor de faptul ca nu a raportat o operatiune in numerar si un transfer extern care depasesc 10.000 Euro", a declarat Elena Nita, PR officer la Alpha Bank Romania.
Nici un dosar la Iasi
Reprezentantii ONPCSB au precizat ca angajatii bancii aveau obligatia ca in cel mult 24 de ore de la efectuarea operatiunilor sa raporteze tranzactiile care depasesc 10.000 Euro efectuate in/din conturile clientilor sai, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni legate intre ele. Pentru a scapa de sanctiunea impusa de analistii financiari de la ONPCSB, reprezentantii sucursalei iesene a bancii nu au negat incalcarea legii de prevenire si combatare a finantarii gruparilor teroriste, ci au sustinut ca o parte dintre tranzactiile ilegale facute la Alpha Bank Romania SA s-au prescris. "Referitor la operatiunea cu sume in numerar efectuata la data de 06.04.2004, este evident ca termenul legal de sanctionare a operatiunii s-a prescris la data de 05.10.2004 pentru ca aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de sase luni de la data savarsirii faptei", precizeaza Oana Irina Petcovici, directoarea sucursalei iesene, in actele depuse la dosar. Trebuie adaugat ca potrivit afirmatiilor facute de seful Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism Iasi, procurorul Iulia Diaconu, la Iasi inca nu a fost inregistrat un dosar in care sa fie cercetate actiunile de la Alpha Bank, si este posibil ca de un eventual dosar sa se ocupe procurorii bucuresteni.

---

Despre autor: