Copos si "asociatii", trimisi in judecata in afacerea Loteria

Cu toate ca, in urma cu o saptamana, Gheorghe Copos sustinea ca si-a dat demisia in semn de protest fata de noul Cod Fiscal si a faptului ca IMM-urile sunt mult prea mult impozitate, adevaratul motiv era, asa cum s-a tot scris in presa, iminenta trimitere a sa in judecata de catre procurorii anticoruptie. Fostul vicepremier a fost deferit ieri justitiei, alaturi de partenerii sai de afaceri Roza Gilio Giuzepe, Nicolae Cristea, fostul sef al Loteriei, Stelian Ratiu si agentul imobiliar Gabriel Rogoveanu, ne-a informat Biroul de Presa al Directiei Nationale Anticoruptie.
Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie urmeaza sa se pronunte asupra vinovatiei fostului vicepremier Gheorghe Copos, actionar la SC Ana Electronic SA, SC Ana Group SA, SC Ana Hotels SA, SC Ana Pan SA, SC Ana Teleferic SA, SC Ana International SA, SC Ana Imep SA si Switel Corporation, trimis ieri in judecata pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
Cu acelasi capat de acuzare au fost deferiti justitiei si Roza Gilio Giuzepe, actionar si el la Ana Electronic, Ana Group si Ana Pan, precum si director al SC Rom Tour GM Impex SRL, membru fondator al Fundatiei "Prorapid", dar si Stelian Ioan Ratiu, administrator al societatii Transilvania International SRL, de complicitate la evaziune fiscala fiind acuzati fostul director general al Loteriei Romane, Nicolae Cristea, si agentul imobiliar al societatii Euroest Invest SRL - Gabriel Rogoveanu. Prejudiciul stabilit de procurorii anticoruptie prin neplata taxelor catre stat, aferente cumpararii "la pachet" a 38 de spatii comerciale se ridica la aproape 1 milion de euro.
Faptele au fost savarsite in perioada iulie-decembrie 2004, de catre Copos in calitate de asociat si presedinte al CA al SC Ana Electronic impreuna cu Roza Gilio Giuzepe, cu sprijinul lui Nicolae Cristea si al lui Gabrial Rogoveanu, obligatiile fiscale neplatite fiind de 39.461.121.820 lei vechi.
"Folosind mecanismul interpunerii de noi proprietari in procesul de vanzare-cumparare, respectiv persoana juridica SC Rom Tour GM Impex SRL si persoanele fizice Ghinea Niculaie si Matei Ion, inculpatii au ascuns sursa impozabila cu ocazia vanzarii unui asa zis <

> de 38 spatii comerciale, proprietate SC Ana Electronic SA catre Compania Nationala Loteria Romana", se arata in rechizitoriu.
Potrivit anchetatorilor, acelasi mecanism a fost folosit si la achizitia de catre CNLR a spatiului comercial din Cluj-Napoca de la SC Transilvania OIL SRL prin intermediul invinuitului Ratiu Stelian Ioan.

Spatiile comerciale, vandute si revandute fictiv

Savarsirea infractiunii de evaziune fiscala a reiesit atat din documentele aflate la dosarul cauzei si din ancheta procurorilor anticoruptie, cat si din rezultatele controalelor efectuate de Curtea de Conturi si a Directiei de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si a constatarilor Garzii Financiare si specialisti ai Institutului Criminalistic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
Potrivit documentelor, dupa aprobarea ofertei de achizitie a celor 38 de spatii comerciale, in cuantum de 211.407.008.288 lei, de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din Loteria Romana, si comunicarea deciziei firmei Ana Electronic, aceasta din urma, reprezentata de Copos si Roza, a incheiat tranzactii cu alte persoane la un pret de aproape 4 ori mai mic - 53.562.521.009 lei.
Astfel, spatiile comerciale au fost vandute fictiv catre persoanele fizice Niculaie si Antoaneta Ghinea (5 spatii), Ion si Maria Gilda Matei (7 spatii) si catre SC Rom Tour GM Impex SRL (26 spatii). Dupa aproximativ o saptamana, aceleasi spatii comerciale au fost revandute de persoanele interpuse catre Loteria Romana, la aceeasi valoare cu cea trecuta in oferta initiala a SC Ana Electronic SA si aprobata de AGA din cadrul CNLR, adica 211.407.008.288 lei.
Anchetatorii sustin ca persoanele fizice interpuse n-au vazut cele 12 spatii comerciale si n-au avut bani sa le plateasca decat dupa ce si-au primit banii de la Loteria Romana. Mai mult, in cazul vanzarii directe a celor 38 de spatii Loteriei Romane, Ana Electronic ar fi trebuit sa plateasca statului un impozit pe profit de 25 la suta, aferent veniturilor de 211,4 miliarde lei, nu celor inregistrate de SC Ana Electronic SA in urma vanzarilor fictive catre interpusi, in suma totala de numai 53.562.521.009 lei.

Luate gratis de la stat si returnate contra cost

In ceea ce priveste alegerea interpusilor de catre Gheorghe Copos si Roza Gilio Giuzepe, procurorii anticoruptie spun ca aceasta nu a fost intamplatoare. Cele doua persoane fizice nu datorau, la data derularii tranzactiilor, impozit la bugetul de stat pentru astfel de venituri, iar SC Rom Tour GM Impex SRL era microintreprindere, calitate in care era obligata sa plateasca la data acestor tranzactii un impozit pe venit prin aplicarea unei cote de numai 1,5% din cifra de afaceri.
De asemenea, prin intermediul noilor proprietari, in procesul de vanzare-cumparare s-a ascuns faptul ca bunurile dobandite de la stat in mod gratuit prin efectul Legii nr. 15/1990 au intrat din nou in proprietatea statului dar, de aceasta data, cu plata. "In cazul acestor tranzactii s-a ajuns la situatia paradoxala in care invinuitul Roza Gilio Giuzepe, in calitate de administrator (director) al SC Rom Tour GM Impex SRL sa achizitioneze cele 26 de spatii comerciale pentru care el insusi intocmise si transmisese oferte de vanzare catre CNLR , iar aceasta acceptase oferta", se arata in rechizitoriu precizandu-se ca, prin vanzarile alternative, spatiile achizitionate de Rom Tour GM Impex de la Ana Electronic au fost achitate din banii proveniti de la Loteria Romana si nu din banii proveniti din activitatea anterioara a cumparatoarei.

Sechestru asigurator pe o parte din conturile lui Copos si Cristea

Anuntand ca in cazul lui Gheorghe Copos si al lui Nicolae Cristea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator prin indisponibilizarea sumelor de bani aflate in conturile acestora, pana la concurenta sumei care reprezinta valoarea prejudiciului, procurorii anticoruptie mentioneaza ca ancheta a fost oarecum ingreunata de mentinerea invinuitilor in functii de conducere.
"Mentinerea invinuitilor in functii de conducere a determinat serioase dificultati in stabilirea adevarului, din cauza controlului pe care acestia il exercitau asupra functionarilor din subordine si a legaturilor pe care le aveau cu organele ierarhic superioare din sistem sau cu organele de control din cadrul sistemului", se arata in rechizitoriu.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe