Sugestiv Invest, afaceri ilegale cu grane la Constanta

Afacerile ilegale cu cereale se mentin in topul prejudiciilor aduse statului. Acest lucru a fost dovedit de comisarii Garzii Financiare din Constanta, care au descoperit, saptamana trecuta, nu mai putin de 64 de facturi fiscale, neinregistrate in documentele contabile ale firmei SC Sugestiv Invest SRL, prin care s-au cumparat peste 6.000 de tone de cereale. Prejudiciul constatat de comisari se ridica la peste 13 miliarde de lei, iar dosarul a ajuns pe mana procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta.
In urma unor controale inopinate la mai multe societati comerciale din judet, comisarii Garzii Financiare Constanta au dat de urma unor facturi emise de un agent economic care nu figura la adresa declarata si nu-si mai depusese de mult timp declaratiile de impozit.
Societatea se numeste Sugestiv Invest SRL Constanta, inregistrata sub numarul J13/2107/2005, avand Codul Fiscal R 17722813, care, potrivit site-ului Ministerului Finantelor, are sediul declarat pe Aleea Fragilor 11 Constanta.
"Controlul efectuat de comisari la SC General Cargo SRL a scos la iveala faptul ca, in perioada septembrie - decembrie 2005, societatea s-a aprovizionat cu diverse cantitati de cereale - grau, floarea soarelui si rapita - de la SC Sugestiv Invest SRL. Tranzactia celor 6.127,3 tone de cereale s-a facut prin intermediul a 64 de facturi fiscale, in valoare totala de 4.492.964,26 lei noi", ne-a spus seful Garzii Financiare Constanta, comisarul sef Cristian Radu, precizand ca verificarile efectuate asupra acestei din urma societati au scos la iveala o serie de ilegalitati.

Inexistenta la sediul declarat

Crezand ca vor da de urma administratorului sau asociatului unic al agentului economic pentru a-i cere sa demonstreze legalitatea documentelor, comisarii s-au dus la sediul declarat al SC Sugestiv Invest SRL, dar acolo n-au gasit nimic. Firma nu functiona la adresa cu pricina, iar asociatul unic - Camelia Mihaela Manoliu, nu era de gasit. Mai mult, desi au incercat sa-i transmita, inclusiv in scris, o invitatie la sediul Garzii Financiare, aceasta n-a raspuns cererii comisarilor.
Continuand verificarile si consultand baza lor de date, comisarii au constatat ca societatea nu a depus nici un fel de declaratii, nu si-a organizat evidenta financiar-contabila si nu si-a platit impozitele catre bugetul de stat.

Ultima declaratie, depusa in decembrie 2003

Conform calculelor estimative efectuate de comisari, SC Sugestiv Invest SRL a adus statului un prejudiciu de 1.323.201,24 lei noi, din care 605.583,02 lei reprezinta impozitul pe profit datorat, iar 717.618,22 lei TVA aferent. Si asta numai pentru cele 64 de facturi prin care s-au cumparat cele peste 6.000 de tone de cereale...
"Avand in vedere prejudiciul adus bugetului de stat si faptul ca agentul economic s-a sustras in mod repetat de la plata taxelor, comisarii au sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta in vederea continuarii cercetarilor si descoperirea unor eventuale alte prejudicii", ne-a mai spus comisarul sef Cristian Radu.
Potrivit inregistrarilor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor, SC Sugestiv Invest SRL Constanta "nu a depus nici o declaratie privind obligatiile de plata in perioada 1 decembrie 2003 - 29 februarie 2006".

49 de dosare penale intr-o saptamana

Comisarii Garzii Financiare din toata tara au efectuat saptamana trecuta peste 3.200 de controale inopinate, privind respectarea disciplinei financiar fiscale, a normelor de comert, precum si a realitatii si legalitatii unor operatiuni comerciale. In urma acestora, au fost intocmite 2.717 acte de control, dintre care 49 au ajuns pe mana organelor de urmarire penala. Prejudiciul stabilit de comisari numai in privinta acestora a fost de 19.288.896 lei noi. Potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in aceeasi perioada s-au aplicat amenzi in valoare totala de 3.585.590 lei noi, din care s-au incasat 2.090.135 lei. Bunurile confiscate insumeaza peste un milion de lei noi.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe