Omul de afaceri Marian Iancu, din nou in arest

Omul de afaceri Marian Iancu, acuzat de procurori pentru savarsirea unor infractiuni de natura economica prin care ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 2.700 de miliarde de lei vechi, s-a prezentat ieri la Directia de Cercetari Penale din cadrul Politiei Romane pentru a fi reincarcerat.
Aceasta a fost decizia magistratilor Curtii de Apel Bucuresti care, dupa ce au admis contestatia procurorilor fata de hotararea instantei inferioare de a fi cercetat in libertate, au emis ieri un mandat de arestare preventiva pentru 19 zile pe numele omului de afaceri.
La data de 20 februarie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) din cadrul Ministerului Public au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva lui Ovidiu Tender si Marian Alexandru Iancu, pentru infractiuni de natura economica prin care ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 2.700 de miliarde de lei vechi, informa Ministerul Public.
Din probele existente la dosar rezulta ca Tender si Iancu ar fi constituit o grupare de criminalitate organizata, in care au cooptat si alte persoane (invinuite sau inculpate in dosar), pentru a obtine fonduri frauduloase a caror sursa urma sa fie disimulata.
Pe de alta parte, procurorii Parchetului instantei supreme verifica traseul banilor obtinuti de Marian Iancu, prin operatiuni ilicite, anchetatorii avand indicii ca sumele ar fi fost folosite pentru plata antrenorilor de la echipa de fotbal Poli Timisoara, unde activeaza Gheorghe Hagi, potrivit unor surse judiciare. La dosarul cauzei au fost depuse mai multe sesizari ale Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) care a comunicat Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie ca omul de afaceri Marian Alexandru Iancu, dupa ce a fost trimis in judecata pentru fapte de natura economica, a continuat anumite actiuni de spalare de bani.
Concret, anchetatorii sustin ca Iancu ar fi contribuit la realizarea unor circuite financiare frauduloase, fapte asimilate infractiunii de spalare a banilor, asa cum rezulta din informarile ONPCSB, pentru a disimula sursa ilicita a sumelor obtinute prin activitati ilicite.
Acuzatiile la adresa lui Iancu sunt de spalare de bani, initiere si constituire de grup infractional organizat, complicitate la inselaciune si instigare la abuz in serviciu. Faptele vizeaza activitatea SC Rafo Onesti si SC Carom SA.

---

Despre autor: