"Tatal" alcoolului din Deva, arestat pentru spalare de bani

Unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din Deva a fost arestat alaturi de un colaborator apropiat, dupa ce politistii de la Crima Organizata au obtinut indicii privind savarsirea infractiunilor de spalare de bani, delapidare si evaziune fiscala. Vasile Gheorghe Toma, recunoscut mai degraba ca "regele alcoolului", a intrat in atentia autoritatilor pentru o serie de nereguli. La inceputul saptamanii, toate documentele financiar-contabile ale mai multor firme apartinand celor doua persoane au fost ridicate pentru verificari.
In noaptea de luni spre marti, cei doi oameni de afaceri au fost arestati preventiv pentru 29 de zile la Deva, dupa o audiere-maraton care a durat mai bine de 7 ore. Politistii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Alba au descins pentru efectuarea mai multor perchezitii la sediile firmelor celor doi barbati, din Deva si Oradea, dar si la domiciliile acestora. De acolo, ei au ridicat in principal documente financiar-contabile. Aceasta ancheta, denumita generic "Tomas", dupa numele bauturilor pe care le fabricau, risca sa fie extinsa si asupra altor persoane importante din Hunedoara, dar si din alte judete. "Cercetarile in cazul lui Vasile Gheorghe Toma vor fi extinse, pana acum fiind probata doar o parte din activitatea sa infractionala. Vom face verificari si in privinta firmei Vinalcool, deoarece avem indicii ca au fost utilizate aceleasi manopere infractionale", a declarat comisarul Traian Berbeceanu, seful BCCO Alba. Luni, Vasile Gheorghe Toma, proprietarul societatii "Vinalcool" Deva, a fost retinut, alaturi de partenerul sau de afaceri, Ioan I., zis "Pepsi", asociat unic al firmei "Tomas Junior" SRL Deva. Interogati mai bine de sapte ore, cei doi au fost prezentati, in jurul orelor 23.00, Tribunalului Hunedoara, cu propunerea de arestare preventiva. Dupa examinarea dosarului, instanta a decis ca se impune emiterea mandatelor de arestare preventiva pentru 29 de zile pe numele celor doi, sub acuzatiile de spalare de bani, delapidare si evaziune fiscala.

500 milioane lei vechi pentru facturi la "negru"

Anchetatorii au prezentat si modul de operare al celor doi, ilegalitatile de care sunt suspectati vizand perioada 2002-2003. Politistii de la BCCO spun ca atunci, cu complicitatea altor persoane, au fost emise un numar mare de facturi fiscale, din care rezulta ca firma "Tomas Junior" a achizitionat porumb, grau si utilaje pentru producerea alcoolului, in valoare totala de aproximativ 43 de miliarde de lei vechi. Verificarile au dat la iveala faptul ca Ioan I. a achitat o parte din aceasta suma in numerar si restul prin instrumente bancare de plata. Din probele administrate pana acum, precizeaza anchetatorii, reiese ca, de fapt, nu au fost livrate bunurile facturate, iar banii inscrisi pe chitante nu s-au platit in realitate, fiind restituiti celor doi. Seful BCCO Alba a mai spus ca, in schimbul emiterii facturilor false, s-a platit, la negru, circa 1 % din valoarea totala a acestora, adica 500 de milioane de lei vechi. De asemenea, prin inregistrarea in contabilitatea firmei "Tomas Junior" SRL a cheltuielilor fictive, Ioan I. s-a sustras si de la plata unui impozit pe profit de noua miliarde lei vechi si a unui TVA de sapte miliarde lei vechi catre bugetul statului. "O parte din banii delapidati, peste 22 de miliarde lei, au fost spalati de cei doi, prin restituirea imprumuturilor si a dobanzilor aferente. Suma de bani "spalata" se presupune ca este mult mai mare", ne-a declarat Berbeceanu. Potrivit datelor furnizate de Registrul Comertului, SC "Vinalcool"SA Deva, infiintata in 1991, nu a mai depus bilantul contabil din anul 2002 si figureaza cu datorii la bugetul de stat de 47 miliarde lei vechi. SC "Tomas Junior "SRL se afla in faliment din iulie 2005 si are inregistrate 40 miliarde lei vechi datorii inca din anul 2004.
Vasile Gheorghe Toma, originar din Oradea, s-a stabilit la Deva, unde a pus pe "picioare" o serie de afaceri. El este casatorit si are doi copii. Toma a finantat chiar si un club de judo din Deva, iar in prezent una din firmele sale construieste in oras un bloc de locuinte.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe