20 Martie 2006
Sase firme apartinand celebrului afacerist din vestul tarii, Zaher Iskandarani, au fost luate cu asalt de comisarii de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).
Este vorba despre SC "R&M Tobacco International" SRL, producator de ti
Sase firme apartinand celebrului afacerist din vestul tarii, Zaher Iskandarani, au fost luate cu asalt de comisarii de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).
Este vorba despre SC "R&M Tobacco International" SRL, producator de tigarete; SC "Le Dome Tobacco International" SRL, proprietarul fabricilor de productie tigarete si de fabricare a apelor minerale si bauturilor racoritoare, inchiriate la SC "R&M International" SRL si SC "Flasch" SRL; SC "RTD Tobacco Distribution" SRL, distribuitor de tigari; SC "Flasch" SRL, producator de ape minerale si bauturi racoritoare; SC "Alchool Banat Industry" SRL, fara activitate si SC "European Tobacco" SRL, producator de tigarete.
Potrivit unui comunicat al ANAF, controalele au fost demarate saptamana trecuta, stabilindu-se ca intre societatile verificate exista relatii de interdependenta, care se circumscriu infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani. Iskandarani a fost capturat, la sfarsitul anului trecut, la Timisoara si adus la Bucuresti.
El este cercetat alaturi de trei parteneri de afaceri ai sai, Eugen Iovescu, Obazda Ghannoum si Ghassan Wahbeh, pentru operatiuni vamale ilicite, productie ilegala de tigarete si alcool, falsificare de timbre si evaziune fiscala.

Despre autor:

Curierul National

Sursa: Curierul National

Abonează-te pe

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.