Omul de afaceri craiovean Samir Spranceana a fost retinut de procurori, alaturi de alte patru persoane, si prezentat ieri instantei cu propunere de arestare preventiva de 29 de zile. El este acuzat de spalare de bani, evaziune fiscala si uz de fals, prejudiciul fiind estimat la peste 500 de miliarde de lei vechi.
Cele zece perchezitii simultane efectuate joi la Craiova de catre ofiteri de la Crima Organizata, procurori DIICOT si jandarmi ai Brigazii Speciale, toti veniti de la Bucuresti, s-au soldat cu retinerea a cinci persoane, dintre cele opt aduse cu masinile mascatilor, ne-au informat, ieri, surse din randul anchetatorilor.
Potrivit acestora, printre cei prezentati ieri Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva se afla Samir Spranceana, Roland Impuscatoiu (omul sau de incredere), Alin Pop, Petrisor Craciun si un anume Buioaca. Cei opt, printre care si Luminita Dobre, director general al Kira Group, firma de confectii ce apartine omului de afaceri craiovean, au fost audiati joi noaptea pana tarziu de catre procurorii DIICOT, inainte de a se emite ordonanta de retinere doar pe numele a cinci dintre ei.
Dat in consemn la frontiera in ianuarie 2005
Procurorii Ministerului Public au inceput in luna ianuarie a anului trecut urmarirea penala fata de Samir Spranceana sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, uz de fals si spalare de bani. Afaceristul este sotul judecatoarei Camelia Spranceana de la Curtea de Apel Craiova si patron, la un moment dat, al postului de televiziune local "Oltenia".
Samir Spranceana este acuzat ca a beneficiat de incasari ilegale de TVA in suma de aproape 300 de miliarde de lei de la Directia Generala a Finantelor Publice Dolj. Tot atunci, fata de Samir Spranceana s-a luat masura interzicerii de parasire a tarii, fiind dat in acest sens in consemn la frontiera.
In sarcina lui, anchetatorii au retinut ca in perioada iulie 2003 - septembrie 2004, afaceristul s-a prezentat, in mod repetat, la Finantele doljene cu documente financiar-contabile care atestau achizitionarea de mijloace fixe, plus utilaje de la mai multe societati. Actionand asemanator cu Genica Boerica si Jean Fotescu, Samir Spranceana a solicitat si obtinut fabuloasa suma.
Printre firmele care au beneficiat de rambursari ilegale de TVA se afla societatile Kira Grup, al carei obiect principal de activitate este cel de confectii, si Oltenia Network Cable, detinatoarea postului local de televiziune "Oltenia TV".
Prieten cu Ristea Priboi?
Samir Spranceana a fost, alaturi de Ion Fotescu, vicepresedinte al Consiliului Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii Craiova (CLIMM), fosta filiala Dolj a Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).
Aflat in gratiile fostului partid de guvernamant, Samir Spranceana ar fi fost, potrivit unor surse care doresc sa-si pastreze anonimatul, bun prieten cu Ristea Priboi. Considerand ca are "spatele asigurat" din punct de vedere politic, in 2003, Spranceana a solicitat o returnare de TVA de 146 de miliarde de lei in numele Kira Grup, sustinand ca a cumparat, de la SC AMB Holding, un imobil in Brezoi, pe Valea Oltului, si un teren in Poiana Brasov, iar de la ECI Holding si GRIMA Com., ambele din Craiova, ar fi achizitionat utilaje pentru confectii textile.
Alte returnari ilegale de TVA au fost solicitate si obtinute de Spranceana dupa ce a cumparat, in numele Kira Grup, utilaje pentru confectii de la ECI Holding, o ferma in localitatea doljeana Giurgita, iar de la Mondo Plast Bocsa din Caras-Severin tehnica pentru studioul TV.
In urma acestor tranzactii a obtinut 27 de miliarde de lei cu titlu de TVA rambursat. Un an mai tarziu, Samir Spranceana a lansat un post de televiziune, "Oltenia TV", si o companie de cablu TV. Prin intermediul firmei de cablu, Spranceana ar fi cumparat de la ECI Holding o ferma in localitatea doljeana Giurgita, iar de la Mondo Plast Bocsa din Caras-Severin ar fi achizitionat tehnica pentru studioul TV. Tot in 2004, postul de televiziune infiintat de omul de afaceri ar fi cumparat de la Dumars SRL, Borado SRL si Best Software SRL aparate electronice si tehnica de televiziune. Pentru cele doua afaceri, derulate prin firma de cablu si televiziune, Samir Spranceana ar fi solicitat si primit TVA in valoare totala de 63 de miliarde de lei.
Spranceana si alti specialisti in TVA, retinuti de Crima Organizata
Omul de afaceri craiovean Samir Spranceana a fost retinut de procurori, alaturi de alte patru persoane, si prezentat ieri instantei cu propunere de arestare preventiva de 29 de zile. El este acuzat de spalare de bani, evaziune fiscala si uz de fals,
Curierul National - alte stiri si articole preluate pe 9AM
Discutii asupra articolului "Spranceana si alti specialisti in TVA, retinuti de Crima Organizata":
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, 9AM incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.