"Teapa" prahoveana cu uleiuri minerale, de un milion de euro

Administratorul unei societati prahovene fantoma a fost pus sub urmarire penala dupa ce ofiterii de politie au stabilit ca a creat statului un prejudiciu de aproape 6 milioane de lei noi, prin livrarea cu acte fictive a unor produse petroliere.
Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova si-au declinat competenta, pentru continuarea cercetarilor, in favoarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din Ministerul Public, fata de Corneliu Stefan Cazan (58 de ani), din Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
In fapt anchetatorii au stabilit ca, in perioada 2003 - 2004, folosindu-se de calitatea sa de administrator al societatii comerciale Cipi Import Export SRL Plopeni, a comercializat 2.288 tone uleiuri minerale, in valoare totala de 562.039.788,34 RON, ca produse petroliere finite (benzina si motorina auto). Prejudiciul a fost creat cu ajutorul unor documente false de livrare si prin neinregistrarea tuturor operatiunilor contabile, sustragandu-se astfel de la plata impozitului catre bugetul de stat cu 181.021,17 RON.
Totodata, in perioada februarie 2003 - iulie 2004, suspectul a depus numerar in conturile societatii, fara a justifica provenienta, 1.024.020 RON, din care, in mod repetat, si-a insusit 207.680 RON, pe care i-a folosit in interes personal. Pentru justificarea cheltuirii intregii sume, cu care si-a alimentat conturile, administratorul a intocmit in fals documente de plata catre furnizori inexistenti.
Avand in vedere prejudiciul de 5.690.657,40 RON, ofiterii de la Investigarea Fraudelor si-au declinat competenta de cercetare in favoarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.

Verificarile comisarilor Garzii Financiare

Ancheta in acest caz a inceput la jumatatea anului trecut, in urma verificarii de catre comisarii Garzii Financiare Prahova asupra activitatilor comerciale ale societatii Sordumi Company SRL. Comisarii banuiau ca, prin sustragerea de la plata accizelor catre stat, administratorii acesteia ar fi savarsit infractiunile de fals, uz de fals si evaziune fiscala.
In urma verificarii documentelor financiar-contabile, comisarii au constatat ca societatea s-a aprovizionat de la SC Elto SRL Corbeanca (Ilfov) cu o importanta cantitate de uleiuri minerale pe care le-a vandut SC Cipi Import Export SRL Plopeni. Numai ca, aceasta firma nici macar nu este inregistrata la Registrul Comertului, nefigurand pe site-ul Ministerului Finantelor.
Dupa ce a intrat in posesia uleiurilor, folosindu-se de faptul ca acestea aveau caracteristici asemanatoare motorinei, firma-fantoma patronata de Corneliu Cazan le-a comercializat drept carburanti auto. In felul acesta, prin sustragerea de la plata accizelor catre stat, s-a creat un prejudiciu stabilit initial la peste 6,5 miliarde de lei vechi. Comisarii Garzii Financiare au intocmit o plangere penala pe numele administratorilor firmei Sordumi Company SRL, acuzati de fals, uz de fals si evaziune fiscala pe care au inaintat-o Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti pentru continuarea cercetarilor.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe