Telido SRL, suspectata de spalarea a 1,2 milioane 6

Comisarii Garzii Financiare Suceava s-au autosesizatsi au demarat, ieri, verificari in privinta surselor financiare ale firmei SC Telido SRL Suceava, castigatoarea licitatiei privind actiunile societatii comerciale Drumuri si Poduri SA Botosani, existand suspiciunea de spalare de bani. Pretul platit de aceasta pentru cele aproape 8.000 de actiuni se ridica la echivalentul a peste 1,3 milioane de euro.
Comisarii Garzii Financiare Suceava au demarat ieri verificarile privind evidentele financiar-contabile ale societatii Telido SRL din judet, ne-a informat ieri comisarul-sef Ionut Vartic. "Vom cerceta toate documentele financiar-contabile ale SC Telido SRL, astfel incat sa descoperim care este provenienta banilor folositi in aceasta tranzactie, respectiv a sumei de 1,2 milioane de euro, cu cat s-a adjudecat licitatia, pentru a vedea daca nu cumva este vorba despre o spalare de bani. Asta pentru ca firma Telido SRL Suceava a fost infiintata in luna aprilie a anului 2005, nu a depus raportul semestrial in luna iunie a anului trecut, iar obiectul principal de activitate al firmei este cel de <>. De asemenea, vom verifica si modul de achitare a avansului pentru participarea la licitatia organizata de Consiliul Judetean Botosani, respectiv 380 de milioane de lei vechi", ne-a declarat ieri comisarul-sef Vartic.
SC Telido SRL Suceava, cu sediul in strada Marasesti nr. 1, a fost inmatriculata, conform site-ului Ministerului Finantelor, sub numarul J33/620/2005, la data de 18 aprilie 2005, nedepunand, pana la data de 31 octombrie 2005, "nici o declaratie privind obligatiile de plata sau informatii complete din teritoriu".

Anuntul de licitatie al CJ Botosani

Potrivit anuntului de licitatie postat pe site-ul Consiliului Judetean Botosani, institutia "ofera la vanzare in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 si ale Normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002 intregul pachet de actiuni al Societatii Comerciale <> SA, cu sediul in mun. Botosani, str. I.C. Bratianu nr. 98, jud. Botosani, Codul unic de inregistrare 10908232, numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului J07-294-1998, avand obiectul principal de activitate constructii de cai comunicatie terestre si constructii destinate sportului, cod 4523, capitalul social conform ultimei cereri de inscriere de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului de 383.400 RON". Numarul total al actiunilor vandute, cu o valoare de 50 RON fiecare, este 7.668, "structura actionariatului fiind 100% Consiliul Judetean Botosani". Indicand drept persoana de contact pe directorul executiv Vasile Banzar, pe care ne-a fost imposibil sa-l contactam ieri pentru a-i cere detalii despre tranzactie, CJ Botosani informeaza ca "metoda de vanzare a actiunilor este licitatie cu oferta in plic, iar cumparatorul va achizitiona intregul pachet de actiuni", ofertele urmand a fi depuse la sediul CJ pana la data de 15 februarie cand va avea loc deschiderea ofertelor.
Documentele de participare la licitatie prevazute in dosarul de prezentare al societatii, care a putut fi cumparat in schimbul a 1.000 de lei noi, trebuie sa cuprinda si garantia de participare la licitatie, adica 10% din capitalul SC Drumuri si Poduri SA, respectiv 38.400 RON. Dovada acestei garantii poate avea forma unui "virament prin ordin de plata", sau a unei "scrisori de garantie bancara emisa de o banca romana sau de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondenta, valabila 60 de zile de la data depunerii ofertei".
In finalul anuntului, CJ Botosani informeaza ca pretul de oferta este 61,56 RON/actiune, adica 4.720.420.800 lei vechi, echivalentul a peste 1,3 milioane de euro.
Conform presei din Botosani, SC Telido SRL Suceava a castigat licitatia, la inceputul saptamanii trecute, in schimbul a 1,2 milioane de euro, a Consiliului Judetean. Se pare ca Telido si-a asumat, totodata, si plata debitelor pe care societatea din Botosani le avea catre bugetul de stat, respectiv 9 miliarde de lei.

Presedintele CJ Botosani, urmarit penal pentru fals in declaratii

Presedintele Consiliului Judetean Botosani, totodata lider al filialei locale a PSD, Constantin Contac, este urmarit penal pentru ca a "omis" sa treaca in declaratia de avere completata in luna iunie 2005 toate veniturile incasate in 2004. El a ascuns astfel aproape 300 de milioane de lei vechi, incasati cu titlu de salarii de la alte firme si institutii de stat. Cercetat initial de ofiterii de la Cercetari Penale din Cadrul IJP Botosani, Contac a ajuns ulterior pe mana procurorilor Parchetului Tribunalului Botosani, care au inceput urmarirea penala impotriva lui pentru comiterea infractiunii de fals in declaratii.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe