Fratii Mihailescu au fost arestati

Oamenii de afaceri craioveni Ion si Nicolae Mihailescu si Dan Stoica au fost arestati preventiv ieri, de catre magistratii Tribunalului Bucuresti. Cei trei sunt cercetati intr-un dosar in care sunt acuzati ca au prejudiciat statul cu peste 300 de miliarde de lei. Avocatii acestora au contestat masura arestarii preventive, la Curtea de Apel Bucuresti. In urma cu doua zile, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au dispus inceperea urmaririi penale pentru Nicolae si Ion Mihailescu, Dan Stoica, Vasile David si Stela Baietica, pentru evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, toate faptele aflate in concurs real. Impotriva lui Vasile David si Stela Baietica a fost luata masura interdictiei de a parasi tara.
Peste 300 de miliarde de lei prejudiciu
Potrivit unui comunicat al Ministerului Public, din probele administrate in cauza s-a stabilit ca cei cinci au cauzat, in perioada 2001 - 2002, un prejudiciu total de peste 300 de miliarde de lei la bugetul statului, prin societatile administrate sau controlate de acestia derulandu-se o serie de tranzactii comerciale fictive. Anchetatorii au descoperit, de asemenea, ca acestia s-au constituit intr-un grup infractional organizat al carui scop era spalarea banilor proveniti din savarsirea unor fapte penale, constand in rambursari ilegale de TVA si inregistrarea unor cheltuieli in documentele contabile ce nu au la baza operatiuni reale, astfel incat sa poata fi diminuata baza impozabila.
Singurele societati "furnizoare" de documente justificative in acest sens apartin lui Ion si Nicolae Mihailescu, fiind insa administrate de Dan Stoica. Pe baza tranzactiilor efectuate in acest mod, societatile apartinand fratilor Mihailescu au solicitat si obtinut, ulterior, rambursari ilegale de TVA de aproximativ 200 de miliarde de lei. In realizarea circuitului comercial nelegal, cei trei au apelat la ajutorul Stelei Baietica si al lui Vasile David, pentru inregistrarea in contabilitatea firmelor pe care le administrau a unor facturi fiscale emise de o societate fantoma din Bucuresti. Practic, intre societatile angrenate de cei cinci in activitatea infractionala s-a realizat un circuit comercial si financiar justificat prin facturi si chitante fiscale false, pentru obtinerea ilegala de rambursari TVA si inregistrarea unor cheltuieli nereale. Acestea au condus la modificarea bazei de impozitare. Din rulajele conturilor apartinand societatilor implicate in activitatea infractionala rezulta ca acestea nu au detinut niciodata in banci suma de aproximativ 400 de miliarde de lei - care apare afirmativ achitata pentru bunurile achizitionate de la firme fantoma. In ceea ce-i priveste pe Ion si Nicolae Mihailescu, in conturile lor nu se regasesc sumele necesare creditarii fictive a unei societati cu aproximativ 200 de miliarde de lei, asa cum in mod fals s-a inregistrat in documentele contabile. (M.V.R.)
Precizare
In legatura cu articolul din ziarul nostru din data de 15 iunie 2005, intitulat "ZIUA prezinta in exclusivitate o proba din dosarul Omar Hayssam - Scapa de toate hartiile de acasa", facem precizarea ca la momentul respectiv, sursele judiciare sunt cele care au stat la baza afirmatiei din articol, potrivit careia "in vizorul procurorilor a intrat si administratorul grupului de firme Manhatan, detinut de Omar. E vorba de fostul ofiter SIE Nicolae Saracu." Intre autorul articolului si Nicolae Saracu a existat un dialog din care a reiesit ca angajatul lui Omar Haysam nu a fost niciodata ofiter SIE, el lucrand doar in Ministerul Afacerilor Externe. Facem cuvenita precizare pentru incetarea oricarui litigiu intre parti. De asemenea, precizam ca Radu Tudor nu mai este angajatul ziarului ZIUA, ci al trustului de presa Intact.

---

Despre autor: