Fratii Mihailescu, arestati pentru 29 de zile

Controversatii oameni de afaceri craioveni Eugen si Nicu Mihailescu au fost retinuti, la Craiova, de procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Proprietari ai unor fabrici de zahar si alcool, cei doi frati sunt acuzati ca au primit returnari ilegale de TVA, dar si ca au fost implicati in actiuni de spalare de bani, evaziune fiscala si inselaciune. Fratii Mihailescu au fost transportati la Bucuresti, dar procurorii au refuzat sa dea amanunte despre cazul lor. Procurorii de la Serviciul Teritorial DIICOT Brasov au inceput urmarirea penala impotriva miliardarului brasovean Ioan Neculaie. Omul de afaceri este cercetat pentru inselaciune si abuz in serviciu, infractiuni legate de preluarea uzinei Roman, dar si pentru spalare de bani. Miliardarul brasovean spune ca nu i s-a adus la cunostinta oficial nici o acuzatie si se declara nevinovat.

Tribunalul Bucuresti a emis, ieri, un mandat de arestare preventiva pentru 29 de zile pe numele fratilor Ion si Nicolae Mihailescu, acuzati de crearea unui prejudiciu la bugetul statului de 300 miliarde lei vechi. Avocatii celor doi oameni de afaceri craioveni au declarat ca vor face recurs impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti. Recursul va fi judecat miercuri la Curtea de Apel Bucuresti. De asemenea, un mandat de arestare preventiva pe 29 de zile a fost emis si pentru Dan Stoica, administratorul firmelor fratilor Mihailescu. Procurorii DIICOT au dispus luni, 20 februarie, punerea in miscare a actiunii penale fata de oamenii de afaceri Nicolae si Ion Mihailescu si fata de alte trei persoane pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni. Anchetatorii au stabilit ca cei cinci inculpati au cauzat, in perioada 2001 - 2002, un prejudiciu total de aproximativ 300 de miliarde lei vechi la bugetul statului, prin societatile administrate sau controlate de acestia derulandu-se o serie de tranzactii comerciale fictive.De asemenea, s-a stabilit ca cei cinci s-au constituit intr-un grup infractional organizat al carui scop era spalarea banilor proveniti din savarsirea unor fapte penale, constand in rambursari ilegale de TVA si inregistrarea unor cheltuieli in documentele contabile ce nu au la baza operatiuni reale astfel incat sa poata fi diminuata baza impozabila. Este vorba despre facturi fiscale cu date false, in valoare de aproximativ 120 miliarde lei vechi, emise de o societate administrata de Dan Stoica. Insa, firma nu era detinatoarea legala a facturilor fiscale respective, ci acestea au fost repartizate altor agenti economici. Achizitiile facute au fost platite in numerar, folosindu-se chitante fiscale ce depasesc, fiecare, echivalentul a 500 milioane lei vechi. Singurele societati "furnizoare" de documente justificative in acest sens apartin fratilor Mihailescu, ele fiind administrate de Dan Stoica. Pe baza tranzactiilor efectuate in acest mod, societatile apartinand fratilor Mihailescu au solicitat si obtinut, ulterior, rambursari ilegale de TVA de aproximativ 200 miliarde lei vechi.
Cei trei au apelat la ajutorul altor doi administratori de firme, Stela Baietica si Vasile David, pentru ca acestia sa inregistreze in contabilitate facturi fiscale emise de o societate fantoma din Bucuresti. Practic, intre toate aceste societati s-a realizat un circuit comercial si financiar justificat prin facturi si chitante fiscale false, avand drept scop unic obtinerea ilegala de rambursari TVA si inregistrarea unor cheltuieli nereale. Prin ordonanta emisa de procurori luni, 20 februarie, s-a dispus retinerea pentru 24 de ore a fratilor Mihailescu si a lui Dan Stoica, si obligarea de a nu parasi tara a inculpatilor Vasile David si Stela Baietica.

---

Despre autor: