Oameni de afaceri celebri cercetati penal

Fratii Iancu
Marian si Octavian Iancu, cunoscuti sub numele de "Elefantii", au fost trimisi in judecata in dosarul RAFO, alaturi de alte persoane. Procesul-verbal intocmit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Ministerul Finantelor Publice a stabilit ca administratorii SC VGB Impex SRL, Constantin Margarit, Octavian Iancu si Basaran Kadri Maznar, impreuna cu Alexandru Marian Iancu, coordonator la nivelul acestei societati, au prejudiciat bugetul de stat prin neplata impozitului pe profit de 806,2 miliarde de lei si prin TVA nelegal dedus de 550,3 miliarde, rezultand un prejudiciu total de 1356,5 de miliarde de lei. Fratii Marian si Octavian Iancu au fost acuzati alaturi de Constantin Margarit, Basaran Kadri Maznar, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin, Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu si Marius Turica, in dosarul ce priveste activitatile comerciale care implica Grupul de firme VGB - SC RAFO SA - SC Tender SA - SC Carom SA. Cei noua sunt acuzati de evaziune fiscala, asociere in vederea savarsirii de infractiuni si spalare de bani.
Ovidiu Tender
Ovidiu Tender este cercetat, alaturi de Marian Iancu, in dosarul RAFO, pentru ca ar fi cauzat un prejudiciu estimat la 270 de milioane de lei. Tender este anchetat pentru spalare de bani, initiere si constituire de grup infractional organizat, complicitate la inselaciune si instigare la abuz in serviciu.
Corneliu Iacobov
Si omul de afaceri Corneliu Iacobov a fost deferit Justitiei pentru prejudicierea societatii RAFO cu peste 24 de milioane de lei noi, in acelasi dosar fiind trimisi in judecata Toader Gaurean, Liliana Luchian, Marin Marin, Teodor Caramizaru, Eracle Ciocarlan si Liviu Tugulan. Corneliu Iacobov si Gaurean sunt acuzati ca ar fi prejudiciat RAFO Onesti dupa ce au incheiat cu Metal EuroEst, din Campina, un contract de vanzare cumparare avand ca obiect un pachet de actiuni la o societate din Slatina. Anchetatorii sustin ca prin contractele cu aceasta firma, RAFO Onesti a fost prejudiciata cu mai multe sute de miliarde de lei vechi. Astfel, Iacobov este acuzat de spalare de bani, asociere in vederea savarsirii de infractiuni si complicitate la abuz in serviciu. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Bucuresti.
Gelu Tofan
Omul de afaceri Gelu Tofan, administrator al SC "Tofan Grup" si SC "Danubiana", a fost pus sub invinuire de catre procurorii Departamentului National Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de santaj si trafic de influenta. Alaturi de Gelu Tofan, mai sunt anchetati si procurorul Constantin Gherta de la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, acesta fiind invinuit pentru santaj si complicitate la trafic de influenta, dar si omul de afaceri Cristian Buciu.
Sorin Ovidiu Vantu
Sorin Ovidiu Vantu a fost condamnat la doi ani de inchisoare in dosarul BID (Banca de Investitii si Dezvoltare), pentru fals in declaratii si uz de fals. Tribunalul Bucuresti a decis insa returnarea cauzei la Judecatoria Sectorului 1, intrucat magistratii instantei de fond nu au administrat toate probele.
Dinu Patriciu
Omul de afaceri Dinu Patriciu a fost pus sub acuzare, in anul 2005, de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul "Rompetrol". Acuzatiile aduse acestuia, prima legata de neindeplinirea obligatiilor investitionale, din primul an dupa privatizarea rafinariei, cea de-a doua legata de imprumuturile dintre rafinarii, iar cea de-a treia, privind neinregistrarea in contabilitate a unor operatiuni financiare, au fost extinse in anul 2006 cu alte acuzatii. Este vorba despre spalare de bani, evaziune fiscala, inselaciune, manipularea pietei bursiere si manipularea pietei de capital in forma continuata.
Sorin Pantis
Fostul ministru al Comunicatiilor, Sorin Pantis, a fost pus sub invinuire, in dosarul Rompetrol, in legatura cu modul in care a fost inceputa listarea la bursa a actiunilor Rompetrol, in aprilie 2004.
Sorin Rosca Stanescu
Directorul grupului de presa ZIUA, Sorin Rosca Stanescu, a fost invinuit de procurorii Parchetului General in dosarul referitor la modul de tranzactionare la bursa a unor actiuni Rompetrol. Concret, Sorin Rosca Stanescu a fost acuzat ca a primit informatii pe care nu ar fi trebuit sa le primeasca privind cotarea la Bursa a actiunilor Rompetrol. Rosca Stanescu a respins acuzatiile, aratand ca nu a primit informatii privilegiate despre bursa, toate informatiile sale in acest sens venind din presa.
Paul Gabriel Miclaus
Vicepresedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Paul Gabriel Miclaus, a fost invinuit in dosarul Rompetrol. Acesta este acuzat de favorizarea infractorului si de aderare la un grup infractional organizat.
Pe de alta parte, un alt membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Victor Eros a fost pus sub acuzare pentru favorizarea infractorului, in dosarul Rompetrol.
George Copos
Vicepremierul George Copos a fost pus sub invinuire de catre procurorii Departamentului National Anticoruptie pentru evaziune fiscala in forma continuata pentru mai multe tranzactii dubioase incheiate cu Compania Nationala Loteria Romana.
Adrian Nastase
Fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase, este pus sub invinuire pentru luare de mita in dosarul Zambaccian. Alaturi de el, in acelasi dosar, a fost declansata urmarirea penala si impotriva sotiei acestuia, Dana Nastase, pentru complicitate la luare de mita.
Miron Mitrea
Actualul secretar general al PSD si fost ministru al Transporturilor, Miron Mitrea, a fost pus la randul sau sub invinuire de catre DNA. Pana in acest moment, motivele pentru care a fost luata aceasta decizie, dar si acuzatiile care ii sunt aduse lui Mitrea nu au fost dezvaluite. De asemenea, procurorii Departamentului National Anticoruptie, desi i-au trimis o citatie fostului ministru, nu au precizat in ce dosar a fost declansata urmarirea penala impotriva acestuia. Miron Mitrea a declarat insa ca banuieste ca este vorba despre dosarul Zambaccian.
Rodica Stanoiu
Numele fostului ministru al Justitiei din Guvernul Adrian Nastase apare intr-un dosar ce priveste legalitatea achizitiilor de medicamente pentru spitalele din penitenciare. In acest caz, procurorii DNA au declansat urmarirea penala "in rem".
Radu Mazare
Primarul Constantei a fost pus sub invinuire de catre procurorii Departamentului National Anticoruptie intr-un dosar privind retrocedarea unor terenuri din Mamaia si Constanta. Alaturi de Radu Mazare a fost declansata urmarirea penala si impotriva a altor zece persoane, printre care presedintele Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu.
Dan Ioan Popescu
Comisia Speciala de Control a Averilor din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a decis ca fostul ministru al Economiei si Comertului din Cabinetul Adrian Nastase nu poate justifica o parte din avere. Astfel, magistratii au instituit sechestru asigurator pe acea parte a averii pe care Dan Ioan Popescu nu a putut sa o justifice.
Florin Aldea
Directorul societatii de brokeraj Alpha Finance, Florin Aldea, este urmarit penal pentru complicitate la savarsirea de infractiuni privind Legea societatilor comerciale si piata bursiera, in acelasi dosar Rompetrol. Aldea este si membru in Consiliul de Administratie al Alpha Finance.
Dumitru Sechelariu
Fostul primar al municipiului Bacau a fost trimis in judecata de catre procurorii Departamentului National Anticoruptie. El este acuzat de luare de mita, abuz in serviciu in scopul obtinerii de foloase necuvenite si asociere in vederea de infractiuni.

---

Despre autor: