Dupa ce au avut de-a face cu Electrica Bucuresti, Banat, Timisoara si Brasov, si au extins cercetarile si asupra Bacaului, procurorii anticoruptie au primit noi probe de la ofiterii de la Investigarea Fraudelor in legatura cu acest ultim caz. De data aceasta, persoana fata de care s-ar putea incepe urmarirea penala, Danut Feraru - patron al mai multor firme din Capitala, este cercetat si pentru fraudarea CNCFR, societate condusa la un moment dat de Mihai Necolaiciuc.
Dupa ce au descoperit "tepele" de 112 miliarde date Companiei Nationale a Cailor Ferate prin achizitionarea unor produse fictive sau inutile de catre afaceristul bucurestean Danut Feraru, ofiterii de la Investigarea Fraudelor din cadrul Politiei Romane au finalizat un alt dosar pe numele acestuia. Este vorba despre fraudarea societatii Electrica Bacau cu aproape 45 de miliarde de lei, prin aceeasi metoda ca si cea folosita in celelalte dosare Electrica.
Astfel, la data de 24 iunie 2005, ofiterii bucuresteni ai Directiei de Investigare a Fraudelor s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca o societate comerciala din Bacau a achizitionat, in perioada august-septembrie 2004, aparataj electric de joasa tensiune. Valoarea marfurilor ridicate de la o societate comerciala din Bucuresti, fara respectarea prevederilor legale referitoare la achizitiile publice si calitatea marfurilor, se ridica la 44,7 miliarde de lei vechi.
Din primele verificari, politistii au descoperit ca este vorba despre doua societati din Capitala administrate de Danut Feraru, SC Cometalfer SA si Fercont-Expert SRL, cumpararea aparatajului electric de joasa tensiune fiind facuta de prima de la a doua.
Atat din verificarile efectuate, cat si din declaratiile omului de afaceri, a rezultat faptul ca toate marfurile comercializate de SC Fercont-Expert Bucuresti au fost procurate din diferite targuri din judetul Suceava, pentru care ulterior a intocmit in fals documentatiile de calitate si cele care sa ateste originea. Danut Feraru pretindea ca acestea sunt produse Siemens, dar verificarile ulterioare au scos la iveala faptul ca acestea nu sunt de origine germana, asa cum se specifica in documentele de calitate, ci sunt contrafacute.
De asemenea, pentru a vinde aparatajul electric catre Electrica Bacau, SC Cometalfer SA a incheiat un contract de prestari servicii si asistenta cu cealalta societate, reprezentata tot de Feraru.
Avand in vedere prejudiciul creat, dosarul a fost declinat spre solutionare Departamentului National Anticoruptie, pentru savarsirea de catre Danut Feraru a infractiunilor de evaziune fiscala si fals intelectual.
Contactat telefonic, purtatorul de cuvant al DNA, Livia Saplacan, ne-a confirmat primirea acestui dosar si trimiterea lui la Serviciul Teritorial Bacau. "Au aparut date noi de la Politia Romana care se vor adauga celor care constituie deja baza de investigatii privind Electrica Bacau", ne-a spus Livia Saplacan, amintind ca acesta a fost intocmit in vara anului trecut si se afla in faza actelor premergatoare inceperii urmaririi penale.
Mai multe dosare penale au fost deschise in ultimul an in legatura cu prejudicii importante produse Electrica in sucursale din mai multe zone ale tarii.
In cazuri cum ar fi cele din Banat, Bucuresti si Brasov au fost trimise in judecata mai multe persoane cu functii de conducere in cadrul societatilor. O situatie similara s-a inregistrat la Hidroelectrica, directorul general si alte cateva persoane cu atributii de conducere in cadrul companiei fiind urmarite penal, tot ca urmare a achizitionarii de produse contrafacute.

100 de miliarde de lei, prejudiciul creat CNCFR

Un alt caz, in care Feraru este cercetat sub aspectul savarsirii acelorasi infractiuni si crearea unui prejudiciu de aproape 100 miliarde de lei Companiei Nationale CFR, a fost instrumentat de ofiteri in ultimele zile ale anului trecut, dosarul fiind trimis Ministerului Public.
In sarcina lui, anchetatorii au retinut ca, in anul 2003, a creat statului un prejudiciu de aproximativ 100 de miliarde de lei vechi. Feraru a inregistrat in contabilitatea SC Expert Industrial Grup SA Bucuresti cheltuieli nereale, privind achizitia unor marfuri de la o alta societate, SC Sidernef Industrial SA, tot din Capitala. Produsele achizitionate au fost revandute, ulterior, Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA.
In urma cercetarilor a rezultat faptul ca cel in cauza a actionat in calitate de administrator al ambelor societati, in conditiile in care cea de-a doua societate (Sidernef) era radiata de la Oficiul Registrului Comertului incepand cu luna martie 2002.
Politistii au stabilit ca in perioada 01.07.2003 - 31.03.2004, prima societate comerciala a avut ca unic furnizor societatea radiata de la Oficiul Registrului Comertului, valoarea totala a facturilor fiscale emise de aceasta catre prima societate, in perioada mentionata, fiind de 303.745.222.761 ROL, din care TVA 48.497.136.407 ROL, toate cele 103 facturi fiscale fiind completate de Feraru.
Din verificarile efectuate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a rezultat ca prima societate a inregistrat facturile fiscale emise de societatea radiata de la Oficiul Registrului Comertului, fara ca operatiunile comerciale sa fie reale, in vederea inregistrarii de cheltuieli nereale si sustragerea, in acest mod, de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat.
Prin savarsirea acestor fapte, Danut Feraru a cauzat bugetului general consolidat un prejudiciu de aproximativ 112.309.157.996 lei, din care 63.812.021.589 lei - impozit pe profit si 48.497.136.407 lei - TVA.

DNA ajunge si la Dan Ioan Popescu si Miron Mitrea

Increngatura de firme care au contribuit la fraudarea societatilor Electrica si CNCFR a inceput sa fie descoperita de procurorii anticoruptie, ajungandu-se chiar si la "greii" din PSD - Miron Mitrea si Dan Ioan Popescu.
Astfel, in luna august a anului trecut, fostul ministru al Transporturilor era cercetat de procurorii Sectiei de Urmarire Penala si Criminalitate din cadrul Ministerului Public, intr-un dosar in care, initial, procurorii anticoruptie dispusesera Neinceperea Urmaririi Penale.
Acuzatia care planeaza asupra acestuia este de luare de mita, dupa ce fostul director al CNCFR, Mihai Necolaiciuc, i-ar fi dat o barca cu motor in schimbul promisiunii ca-l va mentine in functie. In ceea ce-l priveste pe Dan Ioan Popescu, potrivit declaratiei din 12 august 2005 a procurorului sef al Serviciului Teritorial Anticoruptie Timisoara, Vlad Speriusi, fata de acesta s-ar fi demarat cercetarile, dupa ce mai multi martori au declarat ca ar fi sprijinit gruparea infractionala condusa de Vasile Croitoru si care a prejudiciat Electrica Banat cu peste 200 miliarde de lei vechi.

Recursul lui DIP privind sechestrul, respins

Instanta suprema a respins, ieri, recursul lui Dan Ioan Popescu privind ridicarea sechestrului impus asupra unor bunuri ale familiei sale, dar si contestatia fata de modul de aducere la indeplinire a acestei masuri. Hotararea a fost pronuntata in sedinta publica si este atacabila cu recurs, in cinci zile.
Cu o zi in urma, cu prilejul dezbaterilor in acest caz, procurorii au cerut instantei pastrarea acestui sechestru care nu ar afecta familia Popescu, in conditiile in care nu a avut loc executarea silita a bunurilor sechestrate. Totodata, procurorii au solicitat mentinerea sechestrului, deoarece Dan Ioan Popescu nu poate justifica o parte din averea detinuta. Potrivit minutei Ordonantei nr. 1 din 16 ianuarie 2006 a Comisiei Speciale de Cercetare a Averii persoanelor prevazute in articolul 21, alineatul 1 din Legea 115/1996, fostul ministru si sotia lui "nu justifica, in perioada 12 decembrie 2000 - 14 decembrie 2004, caracterul licit al unor bunuri in valoare de 46.029.123.730 ROL (lei vechi - n.r.)".