Arestat in America pentru ca ar fi incercat sa mituiasca autoritatile americane din Irak, omul de afaceri Phillip Bloom este urmarit penal si de procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie sub acuzatia de spalare de bani.
Cercetarile declansate de procurori au la baza o sesizare a Oficiului de Prevenire a Spalarii Banilor care a trimis anchetatorilor mai multe instiintari cu referire la intrari si iesiri suspecte de bani din conturile americanului.
In Statele Unite, Phillip Bloom este acuzat ca ar fi platit cel putin 630 de mii de dolari unor membri ai Autoritatii Provizorii din Irak, printre care se numara si un membru al Departamentului de Stat american.
In baza acestor acuzatii, Bloom a fost arestat in noimebrie anul trecut pe aeroportul din New Jersey, fiind deja instiintat in mod oficial ca in SUA este cercetat pentru spalare de bani si conspiratie pentru fraudarea bugetului de stat.
Conform unui oficial american, Philip Bloom ar fi castigat contracte in orasele Al-Hillah si Karbala, printre proiectele derulate de acesta numarandu-se si construirea unei academii de politie si a unei biblioteci publice.
Potrivit siteului Bloomberg, Phillip Bloom ar fi depus sumele de bani date ca mita in banci din Irak, Elvetia, Romania si Olanda.
Phillip Bloom, cercetat si pentru spalare de bani
Arestat in America pentru ca ar fi incercat sa mituiasca autoritatile americane din Irak, omul de afaceri Phillip Bloom este urmarit penal si de procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie sub acuzatia de spalare de bani.
Cerce
Cerce
Curierul National - alte stiri si articole preluate pe 9AM
Discutii asupra articolului "Phillip Bloom, cercetat si pentru spalare de bani":
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, 9AM incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.