Dosarul lui Melinescu, aproape de instanta

Ancheta in cazul fostului presedinte al Oficiului National de Prevenire si Spalare a Banilor, Ioan Melinescu, este foarte aproape de final, ne-au informat ieri surse judiciare. Potrivit acestora, Melinescu este acuzat de uzurpare de calitati oficiale, intrucat, dupa eliberarea sa din functie, ar fi semnat o serie de acte desi nu se mai afla la conducerea Oficiului.
Contactat telefonic, seful Biroului de Presa al Parchetului General, procurorul Robert Cazanciuc, ne-a informat ca Ioan Melinescu s-a prezentat ieri la audieri, depunand la dosar mai multe inscrisuri. "Este foarte posibil ca in cateva zile procurorii anchetatori sa decida intocmirea rechizitoriului si trimiterea lui Ioan Melinescu in judecata", ne-a mai spus procurorul Cazanciuc precizand ca, potrivit anchetatorilor "se contureaza destul de clar vinovatia fostului presedinte al ONPCSB".
Ancheta in acest caz a fost demarata in primavara anului trecut in urma unei plangeri depuse de presedintele de atunci al ONPCSB, judecatorul Iulian Dragomir. In luna aprilie a anului 2004, Ioan Melinescu a fost revocat de Guvern la cerere din functia de presedinte al ONPCSB, in locul sau fiind numit in iulie 2004 judecatorul Iulian Dragomir. Lui Melinescu i s-a gasit un post de consilier la Cancelaria premierului de atunci, Adrian Nastase, de unde se spune ca s-a dus consilier la Ministerul Justitiei.
In urma evaluarii efectuate de Iulian Dragomir asupra activitatii trecute a institutiei, s-au descoperit nu mai putin de 14 cazuri de abuz in serviciu pentru care a fost sesizat Parchetul General. Dosarele grele de spalare a banilor, puse la pastrare de fostii capi ai Oficiului, cuprindeau sesizari ale serviciilor de informatii romanesti, ale Politiei si Parchetului si ale unor servicii din SUA si tari europene.

Hayssam si Boerica au fost "protejati"

Printre acestea s-au gasit si cele legate de evazionistul Genica Boerica, dar si de Omar Hayssam sau Omar Mohamad.
Astfel, Ioan Melinescu este cercetat penal de procurorii Ministerului Public in legatura cu neraportarea unor tranzactii efectuate de omul de afaceri craiovean, trimis in judecata pentru ca, in perioada 2001-2003, ar fi primit ilegal TVA insumand aproape 300 de miliarde de lei vechi. Genica Boerica a fost arestat preventiv, in 4 octombrie 2004, de catre magistratii Tribunalului Bucuresti, pentru complicitate la evaziune fiscala, la spalare de bani si fals in declaratii.
In ceea ce priveste spalarea banilor de catre Omar Hayssam, potrivit unei note secrete din 2003 a Ministerului de Interne, societatea Rafor SA Campulung ar fi vandut, cu 6 miliarde de lei, lui Mihai Nasture, fabrica de cherestea Moldovita. Acesta ar fi revandut-o, la randul sau, catre Laser Impex si de-aici la Iunia Corporation. Pretul final era de 32 de miliarde de lei. Fabrica a ajuns ulterior la SC Best Wood al carei patron, Omar Mohamad (fratele lui Hayssam), era suspectat de spalare de bani. Nota a ajuns din nou la Melinescu in ianuarie 2003, care a tinut-o pana in mai 2004, cand i-a dat-o lui Popescu. Nici acesta n-a facut nimic cu ea, iar nota a ramas neinregistrata.

Disparitia dosarului "Nastase"

Intr-un alt caz, procurorii au demarat verificari la solicitarea ONPCSB privind modul in care au disparut, dupa 1999, acte detinute de oficiu privind averea familiei Nastase, anchetatorii declansand urmarirea penala "in rem", pentru a avea acces la date.
In anul 1999, ONPCSB a primit de la Bank Austria Creditanstalt Romania SA un raport privind o tranzactie suspecta, referitor la alimentarea contului Danei Nastase cu 400.000 de dolari. Numai ca documentele privind provenienta sumei au disparut. Asa ca, la data de 18 ianuarie a.c., ONPCSB a sesizat Parchetul General cu privire la posibila disparitie sau sustragere a documentelor. Procurorii instantei supreme au cautat documente referitoare la o sesizare trecuta in acest caz a Oficiului si eventuala conexare a acestei sesizari cu vreun alt dosar. "Rezultatul a fost zero", ne-a spus atunci Robert Cazanciuc.
Conform procedurilor, Oficiul ar fi trebuit sa trimita dosarul mai departe la Parchetul General, insa acest lucru nu s-a intamplat. Ultimele operari in dosar s-au facut in cursul anului 2001.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe