Paguba de peste 52 de miliarde, prin tranzactii fictive cu cereale

Afacerile cu grane din vestul tarii par sa fie mai mult decat profitabile pentru unii dintre administratori. Infiintand rand pe rand firme-fantoma si schimband periodic sediile acestora, asociatul unic si administratorul firmei SC Medana SRL au reusit in mai putin de un an sa prejudicieze statul cu peste 50 de miliarde de lei vechi. Ulterior, afland ca fac obiectul unor cercetari ale organelor de control locale, cele doua femei au parasit tara, existand informatii ca s-ar afla in Austria.
Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara a fost sesizat, in urma cu trei zile, de catre comisarii Garzii Financiare ai judetului Timis cu privire la faptul ca, in urma unor controale incrucisate la SC Agasi SRL si SC Medana SRL, ambele din judetul Timis, s-a descoperit ca ultima a creat un prejudiciu de peste 52 de miliarde de lei vechi.
Societatea Medana SRL a fost infiintata, la data de 8 mai 2003, de catre Luminita Radulescu, care, potrivit plangerii inaintate Parchetului, "nu se afla pe teritoriul Romaniei, fiind plecata in strainatate, probabil in Austria".
Potrivit comisarului-sef Ioan Olari, verificarea documentelor contabile ale societatii Medana a fost demarata in urma controlului incrucisat la SC Agasi SRL Timisoara, unde s-au descoperit sapte facturi emise de aceasta.
Comisarii au trimis invitatii administratorilor si, pentru ca acestia nu s-au prezentat, au hotarat sa mearga ei la sediul declarat al firmei din strada Iancu Vacarescu nr. 11 ap. 5/A.
Numai ca, acolo, n-au gasit decat o persoana fizica, Rozalia Szechely, care a sustinut ca a cumparat apartamentul in aprilie 2003 si nu stie nimic despre SC Medana SRL.
Continuand investigatiile, comisarii s-au dus la domiciliul declarat al Luminitei Radulescu, unde nu l-au gasit decat pe fostul ei sot, Petru Antonie Radulescu.
Acesta le-a declarat comisarilor ca fosta sa sotie a plecat in Austria si ca, pentru a nu avea probleme la iesirea din tara, si-a pastrat numele dobandit prin casatorie.
Potrivit comisarilor Garzii Financiare, Petru Antonie Radulescu este, de altfel, implicat intr-o alta ancheta legata de fraudarea statului de catre SC Andalex SRL, al carei patron "cu acte" este, dar despre care pretinde ca nu stie nimic.

Plangerea penala

Constatand ca "agentul economic nu functioneaza la sediul declarat, iar asociatul unic si administratorul SC Medana SRL, respectiv Luminita Radulescu si Dana Rodica Boboc, nu sunt in tara, Rodica Boboc fiind implicata in tranzactii comerciale ilicite sesizate de Garda Financiara a judetului Timis - SC Granagro SRL Timisoara si SC Anapolex SRL Bulgarus - s-a intocmit prezenta sesizare penala", se mai arata in plangerea adresata Parchetului. Astfel, potrivit comisarilor, Rodica Boboc a ridicat, in perioada 2003 - 2004, 400 de facturi fiscale, sapte dintre acestea fiind gasite la SC Agasi SRL Timisoara.
"Prejudiciul a fost estimat la 5.234.291 RON, dintre care 2.974.020 RON il reprezinta impozitul pe profit, iar 2.260.271 RON - TVA neplatita", ne-a declarat ieri comisarul-sef Ioan Olari, precizand ca "in conformitate cu prevederile Legii 31/90 republicata si a art. 10 din Legea 82/91 republicata in 2005, ale Codului penal si ale celui de procedura civila, vinovatia apartine administratorului societatii comerciale, in speta Rodica Dana Boboc".
Totodata, seful Garzii Financiare Timis a atentionat anchetatorii asupra implicarii Danei Rodica Boboc "in alte tranzactii comerciale efectuate in numele unor societati-fantoma cercetate si sesizate deja Parchetului".
Mentionand ca dosarul are 53 de file, comisarii Garzii Financiare Timis solicita DGFP "efectuarea unui control de fond pentru stabilirea intregului prejudiciu adus bugetului de stat de catre SC Medana SRL" si inceperea cercetarilor de catre procurori "in vederea constatarii existentei sau inexistentei elementelor constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala".

A 11-a firma-fantoma

Potrivit site-ului Ministerului Finantelor, obiectul de activitate al SC Medana SRL este comertul cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor. Agentul economic nu a depus nici o declaratie privind obligatiile de plata in perioada decembrie 2003 - august 2005.
SC Medana SRL este cea de-a 11-a firma-fantoma controlata de comisari de la inceputul acestui an, in urma sesizarilor primite de la diferite persoane. Pana acum s-au ales cu dosar penal Simon Adolf, administratorul societatilor comerciale Bojan Trade SRL din Timisoara, Orient Expres SRL din Lugoj si Desamir Compact SRL din Bulgarus, si Nicolae Brediceanu si Dana Rodica Boboc, administratori ai societatilor Company Regen SRL, Granagra SRL, Silocer SRL si Campanagra SRL. Prejudiciul estimat de comisari in functie de facturile emise de aceste societati este de peste 1.000 de miliarde de lei.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe