Caracatita "Electrica" - Timisoara. Cum sa furi 64 de miliarde pe an

Spalare de bani, evaziune fiscala, fals si uz de fals pentru o paguba de peste 64 miliarde lei vechi. Sunt doar cateva dintre capetele de acuzare adaugate la sirul de infractiuni din celebrul dosar "Electrica". Anchetatorii timiseni au reusit sa probeze ilegalitatile cu ordine de compensare savarsite de 5 oameni de afaceri, prin intermediul societatilor Letea si Manito Exim Bacau, Antibiotice, Nicolina si Bursa de Marfuri Iasi, dar si Tractorul Brasov. "Caracatita" infractionala a cuprins insa si Electrica Brasov, Cluj si Zalau.
Potrivit purtatorului de cuvant al IJP Timis, comisar Serban Pittner, "in urma activitatilor operative si de cercetare penala desfasurate, ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor au dispus declinarea competentei pentru continuarea cercetarilor in favoarea DIICOT Bucuresti sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala, folosirea creditului societatii, spalare de bani, fals si uz de fals". Anchetatorii spun ca investigatiile pe aceasta sectiune din dosarul "Electrica" au inceput in urma cu aproape un an, timp in care au fost verificate legaturile de afaceri dintre cele 5 persoane vizate. Este vorba despre Dumitru Osman, 43 de ani, din Iasi, Vasile Croitoru, 65 de ani, din Timisoara, Oana Mihaela Caraba, 29 de ani, din Cluj Napoca, Sorin Marius Sparchez, 43 de ani, din Brasov, si Vasile Brasovean, 33 de ani, din Bucuresti. Cum pentru savarsirea infractiunilor era nevoie de o firma, acesta este primul lucru pe care l-au facut cei 5.
In anul 2003, acestia au infiintat SC "Energo El Group" SRL, cu sediul in Timisoara, unde unic asociat si administrator a fost Osman, celelalte persoane fiind imputernicite fictiv sa desfasoare activitati in numele firmei si cu drept de semnatura in banci.

Miliarde, varsate in conturi personale

Anchetatorii spun ca imediat dupa deschiderea societatii, in perioada 2003-2004, SC "Energo El Group" SRL a livrat catre societatile "Electrica" din Brasov, Cluj si Zalau diferite componente electrice pe care le-a achizitionat de la firme din Oradea, Cluj, Campia Turzii si Bucuresti. Surse judiciare ne-au precizat ca este vorba despre produse contrafacute, comercializate ca fiind "Siemens". Aceste societati aveau, la randul lor, intrari pentru aceste produse de la furnizori inexistenti si nu si-au evidentiat in contabilitate veniturile realizate.
Profitul din aceste vanzari realizate de SC "Energo El Group" SRL nu a fost inregistrat in totalitate in contabilitatea firmei si s-a probat faptul ca acestea au fost incasate prin banca si prin compensari. "Suma de 10 miliarde lei vechi a fost ridicata din doua unitati bancare din Timisoara si Cluj - este vorba despre BRD si Eurobank - de catre Osman si Caraba, ca fiind sume pentru achizitii cereale de la persoane fizice. In realitate, banii au fost folositi in interes personal de cei doi. Alte 34 miliarde lei vechi au fost incasate prin ordine de compensare emise de "Electrica" Brasov in favoarea SC "Tractorul", afacere derulata, evident, prin intermediul SC "Energo El Group" SRL. Acesti bani au ajuns, ulterior, pe baza de cecuri girate, in contul unor persoane fizice si al altor societati, de unde au fost ridicati in numerar.

Livrari fictive de celuloza de la Letea Bacau

Politistii timiseni de la Serviciul de Investigare a Fraudelor spun ca au mai fost identificate livrari fictive de "celuloza albita" in suma de peste 58 miliarde lei vechi de la Letea Bacau. Pentru aceasta suma s-au intocmit procese verbale de compensare cu: SC "Manito Exim" SRL Bacau, Antibiotice Iasi, Nicolina Iasi si Bursa de Marfuri Iasi.
Asa cum era planul, si aceasta suma a ajuns in contul altor societati sau persoane fizice, tot prin instrumente de plata girate, valoarea acestei tranzactii nefiind inregistrata in contabilitatea firmei. "Tot in acest dosar, au mai fost identificate in contabilitatea societatii, achizitii de materiale de constructii, bunuri casnice si electronice, care, in realitate au fost trimise la diverse imobile construite in localitatea galateana Tecuci.
Deocamdata, in urma cercetarilor efectuate, am stabilit, prin comiterea infractiunii de evaziune fiscala, un prejudiciu de 64.106.954.056 lei vechi. Competenta in acest dosar a fost declinata procurorilor bucuresteni de la Combaterea Crimei Organizate si Terorismului, pentru ca exista indicii certe si de spalare de bani. In cazul in care ni se vor mai solicita efectuarea unor verificari, vom demara ancheta, insa doar sub coordonarea magistratilor", ne-a declarat comisarul Pittner.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe