Sirodan SRL da teapa dupa teapa cu tehnologia Buruiana

Plimbat de la Ana la Caiafa, dosarul fraudelor comise de Daniel Nitu, directorul SC Sirodan SRL cu sediul in Ramnicu Valcea, si a lantului de firme suveica controlate de Ion Mircea Popescu, a ajuns in sfarsit pe masa procurorilor craioveni. "Ancheta merge incet, pentru ca persoanele mentionate in plangerea Companiei de Transport Feroviar Regional nu vin la audieri", ne-a declarat ieri procurorul Gheorghe Covei, seful Serviciului de Urmarire Penala din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova.
Cu toate ca, la data de 4 august 2004, conducerea SC Compania de Transport Feroviar Regional (CTFR) SRL a adresat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie o plangere penala impotriva lui Daniel Nitu, administrator al SC Sirodan SRL, si a celor care fac parte din lantul de firme parca special create pentru a da "tepe" de miliarde prin contractele de compensare a datoriilor pe care le-au incheiat cu diferite societati din tara, ancheta in acest caz a fost demarata de-abia dupa 15 aprilie 2005, data la care a fost inregistrata sub numarul 111/P/2005 la Serviciul de Urmarire Penala din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova.
Contactat telefonic, seful serviciului, procurorul Gheorghe Covei, ne-a declarat ca, in urma modificarilor legislative legate de competentele procurorilor diferitelor servicii, dosarul a fost declinat initial Serviciului DIICOT Craiova, apoi s-a intors la Parchetul instantei supreme, de unde a fost retrimis la Craiova.
"Ancheta in acest dosar merge destul de greu, pentru ca nu dam de persoanele invinuite de CTFR. Dupa cate stim, Daniel Nitu sta mai mult in Bucuresti decat in Craiova, la fel ca si Ion Mircea Popescu, anchetat intr-un alt dosar. Deocamdata am reusit sa vorbim doar cu semnatarii plangerii, reprezentantii CTFR, dar pe ceilalti nu reusim sa-i prindem la discutii", ne-a mai spus procurorul Covei.
In plangerea inaintata Parchetului instantei supreme, in afara directorului SC Sirodan SRL, Daniel Nitu, conducerea CTFR ii mai acuza pe Adrian Marinoiu, administrator al SC Andalex SRL Rm. Valcea, Ion Mircea Popescu, directorul SC M Vip Oil SRL Craiova, si pe sotia acestuia, Daniela Popescu, administrator unic al firmei Ro Ban SRL.

Reteaua

"In fapt, invinuitii mai sus precizati, asociati intr-o retea de crima organizata, au desfasurat activitati penale de anvergura privind evaziunea fiscala, spalarea de bani, inselatoria si altele, toate infractiunile fiind produse in forma calificata cu consecinte deosebit de grave", se mentioneaza in plangerea in care semnatarii solicita demararea anchetei "pentru a se descoperi intreaga retea de crima organizata, precum si complicii acestora".
Precizand ca se constituie "parte civila cu suma de 8.000.000.000 lei", reprezentantii SC CTFR SRL subliniaza ca suma reprezinta "prejudiciul propriu-zis creat de societatile Andalex SRL in solidar cu SC Sirodan SRL, SC M Vip Oil SRL si SC Ro Ban SRL impreuna cu complicii acestora".
In sprijinul acuzelor pe care le aduc acestora, conducerea CTFR precizeaza ca data la care au inceput problemele este legata de cea a semnarii unui "Contract de cesiune creanta", adica 2 aprilie 2004, intre CTFR in calitate de cedent, SC Sirodan SRL Rm. Valcea (Cesionar cedat) si SC Andalex SRL Rm. Valcea (Cesionar). Clauzele cuprinse in contractul inregistrat sub numarul 254 stipuleaza "cesionarea creantelor, in valoare de 8 miliarde de lei, firmei Andalex SRL, cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Barajului nr. 52, inregistrata la ORC Valcea, sub nr. J38/204/2001, CUI R 14035513, cont bancar nr. SV 01990133900, deschis la BRD sucursala Rm. Valcea, reprezentata legal prin Adrian Marinoiu, in calitate de director general".

Mircea Popescu s-a dat drept "om politic influent"

La intrunire, sustin reprezentantii CTFR, "s-au prezentat domnii Nitu Daniel - administrator (director) al SC Sirodan SRL Rm. Valcea, Marinoiu Adrian, director al SC Andalex SRL. Rm. Valcea, precum si numitul Popescu Mircea, care s-a prezentat drept om politic influent, garantandu-ne corectitudinea tranzactiei si insistand sa se incheie contractul de cesiune".
Dupa incheierea contractului de cesiune si semnarea acestuia de catre partile contractante, SC Sirodan SRL a garantat tranzactia cu cecul la ordin seria BG nr 300 01210885 in valoare de 8.000.000.000 lei.
"In urma emiterii garantiei in mod absolut legal si in baza prevederilor contractuale, SC CTFR SRL Craiova, in calitate de cedent, a procedat la intocmirea Notificarii debitorului cedat pentru suma de 8.000.000.000 lei, respectiv SC Oltchim SA Rm. Valcea asa cum s-a prevazut in contractul de cesiune", se arata in plangere.
Conducerea CTFR Craiova sustine ca "la data intocmirii si semnarii contractului de cesiune, firma avea de incasat de la SC Oltchim - Rm. Valcea SA o creanta de aproximativ 32 miliarde lei". Din acest motiv, mai spun semnatarii plangerii, si pentru ca "Oltchim era un rau-platnic", au acceptat sa incheie contractul de cesiune. Contractul "s-a dovedit a fi total pagubos" firmei, avand in vedere ca reprezentantii Sirodan si Andalex, Daniel Nitu si Adrian Marinoiu, "precum si complicii lor Ion Mircea Popescu, Daniela Popescu si altii au urmarit fiecare imbogatirea personala, sfidand si incalcand legile penale", se arata in sesizarea CTFR.

Lantul de giranti

Din documentele puse la dispozitie de catre SC CTFR Craiova, reiese ca, in urma acestui contract, s-au intocmit mai multe "Ordine de compensare" prin care firmele se gireaza una pe alta, prin acelasi lant de societati ca in cazul tepelor date de SC M Vip Oil.
Astfel, SC Andalex SRL Ramnicu Valcea, reprezentata prin directorul general Adrian Marinoiu, in calitate de cesionar (conform contractului de cesiune creanta incheiat intre CTFR, Sirodan si Andalex), gireaza SC Ro Ban SRL Craiova (al carui reprezentant este Daniela Popescu, sotia lui Ion Mircea Popescu, asociat unic al M Vip Oil), care la randul ei gireaza M Vip Oil, care gireaza SC Dansiro SRL Ramnicu Valcea, si asa mai departe pana cand "ajung" banii la SC Sirodan SRL. Aceasta din urma firma este reprezentata de administratorul Daniel Nitu, in calitate de cesionar cedat.

Centrala Incidentelor de Plati a BNR

Ordinele de compensare cu seria B, numerele 4408712, 2300994, 2301000, si 2300998 au fost semnate la data de 22 aprilie 2004. Valorile de compensare sunt urmatoarele: 5,5 miliarde de lei intre Andalex SRL si Sirodan SRL, primul in calitate de agent economic initiator, al doilea in calitate de agent economic destinatar; 3,716 miliarde de lei intre Ro Ban SRL Craiova si Andalex SRL; 1,316 miliarde de lei intre Ro Ban SRL Craiova si Andalex SRL si 468.469.573 lei intre Ro Ban SRL Craiova si Andalex SRL.
Prin acest lant de emitenti si giranti, SC Sirodan SRL elibereaza catre SC CTFR SRL, in perioada 25 mai 2005 - 26 iulie 2004, nu mai putin de 13 file cec si 22 de bilete la ordin in valoare totala de 20,626 miliarde de lei. Toate au fost refuzate la plata.
Potrivit adresei nr. 18 din 26 octombrie 2004 a Centralei Incidentelor de Plati a BNR, motivul refuzarii la plata a filelor cec si biletelor la ordin este "lipsa totala de disponibil".

Incercari de rezolvare a litigiului pe cale amiabila

"In disperare de cauza, observand ca suntem pe cale de a fi inselati cu suma de 8 miliarde lei, ne-am adresat debitorului nostru SC Oltchim SA pentru a ne confirma cum au executat cesiunea noastra (SC CTFR SRL catre SC Andalex SRL) in valoare de 8 miliarde lei", mai precizeaza plangerea. Totodata, conducerea CTFR sustine ca, in ciuda incercarilor sale de a rezolva acest litigiu pe cale amiabila, concilierea cu reprezentantii Andalex si Sirodan a fost sortita esecului.
"Desi am trimis adresa nr. 488/28.06.2004 catre SC Sirodan SRL Rm. Valcea prin care il invitam la conciliere pentru a incerca sa rezolvam pe cale amiabila litigiul sau neintelegerea iscata, acesta nu s-a prezentat. O conciliere s-a incercat si cu SC Andalex SRL, prin adresa nr. 489/28.06.2004, dar nici din partea acesteia nu s-a prezentat nimeni".
In finalul sesizarii adresate Parchetului instantei supreme, conducerea societatii pagubite acuza SC Andalex SRL, SC Sirodan SRL, SC Ro Ban SRL, SC M Vip Oil SRL, de faptul ca "prin reprezentantii lor legali si complicii acestora s-au asociat pentru savarsirea de infractiuni in forma calificata".

Plangeri penale si controale

In urma acestor nereguli, confirmate de Centrala Incidentelor de Plati a BNR, societatea CTFR Craiova a sesizat politia. Plangerea a fost inregistrata la Inspectoratul Judetean de Politie Valcea si, ulterior, de Directia Generala a Finantelor Publice Valcea, sub nr. 537/P din data de 4 octombrie 2004.
Inspectorii fiscali s-au deplasat la sediul Sirodan SRL "str. Maior Popescu nr. 3, bl. 3, parter, Ramnicu Valcea" pentru verificari. Numai ca, la adresa indicata, inspectorii nu l-au gasit pe administratorul Daniel Nitu, ci... un magazin, "Gospodarul", al SC Govora Com SRL.
In procesul-verbal incheiat de inspectorii fiscali la data de 2 decembrie 2004, se mentioneaza ca verificarile privind obligatiile fiscale datorate bugetului de stat de Sirodan SRL in anii 2000 - 2004 au fost efectuate in perioada 15 - 30 noiembrie 2004. De asemenea, inspectorii DGFP precizeaza ca acest control s-a efectuat in baza celor trei dosare cu documente ale Sirodan, puse la dispozitie de IJP Valcea.
"Pentru SC Sirodan SRL, respectiv pentru perioada (verificata - n.n.) 18 februarie - 31 octombrie 2004, organul de control a putut sa ia legatura cu administratorul acestei societati, o singura data, in ziua de 17 noiembrie 2004, la sediul IJP Valcea, cand acesta a dat o nota explicativa in care se angaja ca pana a doua zi sa puna la dispozitia organelor de control si alte documente pe care, eventual, le mai detine. Totodata, prin nota explicativa, domnul Nitu Daniel precizeaza ca documentele pe care le-a detinut au fost predate organelor de cercetare din cadrul IJP Valcea", se mai arata in document.

Asemanari si diferente

Asa cum am mai scris, ca si in cazul SC M Vip Oil, pentru toate aceste fraude au fost sesizate organele de cercetare penala. Plangerile impotriva lui Ion Mircea Popescu, Daniela Popescu, Daniel Nitu si Adrian Marinoiu si a firmelor pe care le reprezinta sunt semnate atat de institutii abilitate de control, Directia Generala a Finantelor Publice Dolj si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cat si de societatile pagubite, SC Muntenia Trading SA si SC CTFR SRL.
In ambele cazuri, firmele care au creat fraude sunt aceleasi: SC Ro Ban SRL si SC M Vip Oil SRL, conduse de sotii Popescu, si SC Sirodan SRL, administrata de Daniel Nitu. Numele lor sunt notate si in plangerea formulata de ANAF. Diferente sunt, dar numai in privinta prejudiciilor. Muntenia Trading a fost pagubita de numai cinci miliarde, in timp ce SC CTFR a fost fraudata cu opt miliarde de lei.
O alta diferenta este legata de faptul ca prejudiciile aduse Companiei CTFR s-au facut fara "imputernicit", ca in cazul tepelor date Muntenia Trading. Acolo, de aceasta calitate beneficia Alexandru Aprodu Buruiana, sotul deputatei PRM Daniela Buruiana.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe