Megaescrocheria Muntenia Invest

Doi directori si un anumit Georgescu au fost prinsi cu 39 de facturi, chitante false si contracte fictive, fara sa pateasca ceva. Primii au aprobat, iar cel de-al treilea a ridicat zilnic cu sacosa bani din casieriile SAI Muntenia Invest si SC Management System, adesea chiar si inainte de intocmirea documentelor falsificate, lovite de nulitate.
Circumstante favorizante comiterii de inginerii financiare
Grupul Financiar Muntenia (GFM) detine capitalul majoritar, printre altele, la SAI Muntenia Invest si SC Management System. Fostul presedinte al Consiliului de Administratie al SAI Muntenia Invest, Horia Teodor Mihaescu, conducea administrarea SIF Muntenia, societate la care sunt asociati circa cinci milioane de romani, pe baza unui contract discretionar, iar Management System, condusa pana nu de mult de Marian Lazar, derula contracte, in special de management, cu societati comerciale aflate in portofoliul aceluiasi SIF Muntenia.
Din pozitiile detinute, Mihaescu si Lazar au delapidat din fondurile Muntenia Invest si Management System importante sume de bani, folosind facturi false cu duiumul. Complice la aceasta inginerie financiara le-a fost Valentin Georgescu, membru in Consiliul de administratie al SC Hanul Piratilor Navodari si prieten la catarama cu cei doi.
Miliarde plimbate cu sacosa
La inceputul acestui an, Garda Financiara si Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala au descins la Muntenia Invest si Management System. Acestea derulasera, chipurile, un numar de 24 de contracte, respectiv 15, cu firmele Avex International, Arimex Impex si C&C Computers. Astfel s-a constatat ca Mihaescu, fara a consulta Consiliul de administratie cum spune legea, a semnat facturi false in suma de opt miliarde de lei pentru prima firma, de sapte miliarde pentru cea de-a doua si de sapte sute de milioane pentru cea de-a treia.
Pe baza unui scenariu tras la indigo a procedat si Marian Lazar, deturnand din fondurile Management System aproape 11 miliarde de lei. Toti banii erau ridicati de la casierie, cu sacosa, de catre Valentin Georgescu, care si-a arogat in fals calitatea de reprezentant al firmelor Avex International, Arimex Impex si C&C Computers, intocmind in acest scop acte fictive.
Cercetati in stare de libertate
Asocierea numitilor Mihaescu, Lazar si Georgescu a fost depistata de organele de cercetare penala, intocmindu-se dosarele nr. 135/P/2005 si 395/P/2005. Din Raportul de expertiza contabila judiciara rezulta fara dubiu vinovatia celor trei, dar in ciuda acestui fapt invinuitii sunt cercetati in continuare in stare de libertate. Datorita acestui fapt, Mihaescu si Lazar si-au obligat subalternii sa semneze tot felul de procese-verbale, pentru a-si acoperii faradelegile. In plus, au instituit in firmele pe care le controleaza un regim de teroare, care a determinat mai multi salariati sa sesizeze Presedintia, CNVM, Ministerului de Finante, Ministerului Justitiei si PNA. Sa mai amintim ca Teodor Mihaescu este implicat pana peste cap, impreuna cu celebrul Sorin Beraru, si in afacerea CICO.
Contracte false in totalitate
Raportul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este cat se poate de clar in ceea ce priveste vinovatia celor trei invinuiti, dupa cum vom arata in continuare.
In perioada 2001-2004, SAI Muntenia Invest si Management System ar fi incheiat cu cele trei firme mai multe contracte a caror formulare la modul general si in termeni vagi a starnit dubii organelor de cercetare penala. Si asta n-ar fi nimic, daca Avex si C&C ar avea macar in obiectul de activitate prestarea de servicii. Cat despre Arimex Impex, cea de-a treia firma reprezentata de Georgescu, aceasta nici macar nu exista,
Gainarie ordinara
La controlul efectuat in contabilitatea Avex si C&C s-a constatat ca aceste societati n-au incheiat nici un fel de contract cu vreo firma apartinand GFM. Cu alte cuvinte, Georgescu a folosit inscrisuri cu antet, facturi si chitante - toate false, ridicand bani cu nemiluita gratie complicitatii lui Mihaescu si Lazar. Cei doi presedinti-directori generali au aprobat platile dupa cum au avut chef, fara avizarea pentru legalitate a Directiilor juridice si fara aprobarea Consiliilor de administratie, angajand patrimoniul societatilor in plati fictive. In acest mod au adus prejudicii atat actionariatelor celor doua societati cat si statului, prin sustragerea de la plata diferentei neincasate de TVA si a impozitului pe profit. Toate platile au fost efectuate in numerar, iar in contracte nici macar nu s-au mentionat conturile bancare ale prestatorilor, astfel incat depistarea documentelor falsificate sa fie si mai dificila.
Plati efectuate inaintea emiterii facturilor
Raportul a mai constatat ca toate procesele-verbale de receptie intocmite intre beneficiari si "prestatori" au fost semnate de trio-ul Mihaescu-Lazar-Georgescu, neexistand vreo dovada ca firmele reprezentate de cel din urma au prestat vreun serviciu. In pofida acestui fapt, platile au fost achitate in numerar, in 18-28 de transe lunare, iar "in toate cazurile, prima plata s-a efectuat anterior emiterii facturii de catre prestator", ba chiar si inaintea semnarii unor contracte care oricum erau false si nule de drept.
Pentru a-si acoperi ilegalitatile, Mihaescu a dispus intocmirea documentelor justificative si efectuarea controlului propriu de gestiune de catre o alta societate a GFM intitulata SC GMT Audit SA, "fapt ce a dus la translatarea responsabilitatilor catre aceasta firma". Altfel spus, Mihaescu a incercat sa-si spele mainile murdare, bagand-o in cofa pe Zoe Aurora Minculescu (administrator-director general al GMT Audit) si pe alte persoane care au semnat documentele, dar n-au putut fi identificate pana la ora actuala.
Prejudiciu total: 38.558.781.200 lei
In conformitate cu Nota intocmita si prezentata Adunarii Generale a Actionarilor in luna mai 2005 de Ulm Nicolae Spineanu, presedinte-director general al GFM, prejudiciul provocat grupului de tandemul Mihaescu-Lazar s-ar ridica la 38.558.781.200 lei, la care se adauga penalitatile de intarziere. In aceste conditii, CNVM a dispus convocarea Consiliului de administratie al SAI Muntenia Invest si SC Management System pentru "adoptarea unei hotarari cu privire la suspendarea, revocarea sau mentinerea in functie a membrilor Consiliului de administratie". Numai ca aceste consilii fiind controlate de Mihaescu & Co. au hotarat pastrarea celor doi in calitate de consilieri.
Mihaescu se apara in fata organelor de urmarire penala cu scuza ca, in naivitatea lui, a fost pacalit de Georgescu. Cu toate acestea, n-a formulat nici o plangere penala impotriva amicului sau, chiar daca asupra somptuoasei vile pe care o detine la Corbeanca si a unor actiuni s-a dispus instituirea sechestrului asigurator.
Puci in GFM
In numele GFM, Ulm Spineanu s-a constituit parte civila pentru recuperarea sumelor de bani delapidate, care ar fi trebuit sa devina profit pentru actionariat. Datorita pozitiei sale, acesta a fost amenintat, rezistand totusi presiunilor exercitate asupra sa si indeplinindu-si atributiunile ce-i reveneau. In schimb, Consiliul de administratie al Muntenia Invest nu s-a constituit parte civila in dosar, acceptand furtul din fondurile sale cu seninatate, de frica lui Mihaescu.
Suparat nevoie mare pe Spineanu, Mihaescu a convocat Adunarea Generala Extraordinara a grupului, la 10 iunie 2005, cu doar 10% dintre actionari, hotarand debarcarea acestuia. Procentul respectiv a putut fi acoperit doar de Mihaescu, Marian Lazar, Gabriel Filimon si cativa pensionari controlati de tartorul-sef. Imediat dupa aceea a mai fost organizata inca o adunare, modificandu-se statutul astfel incat sa nu mai poata fi angajate actiuni in raspundere. Din cale-afara de abil, Mihaescu n-a dispus publicarea revocarii lui Ulm Spineanu din functia de presedinte al GFM in Monitorul Oficial al Romaniei, asa fel incat acesta sa n-o poata ataca in instanta.

---

Despre autor: