33.000.000 dolari, evaziune in Timisoara

Peste 1.000 de miliarde de lei vechi sau peste 33 de milioane de dolari. Acesta este prejudiciul pe care zece firme-fantoma din judetul Timis l-au adus, in numai zece luni, bugetului de stat prin neplata Taxelor pe Valoarea Adaugata si a impozitului de profit aferent, ne-a declarat ieri comisarul-sef Ioan Olari, seful Garzii Financiare Timis.
Inca de la inceputul anului, comisarii Garzii Financiare Timis cerceteaza documentele fiscale ale mai multor firme, stabilind ca au prejudiciat in mod sistematic bugetul de stat prin eschivarea de la plata taxelor. Evaziunea fiscala este realizata prin pasarea documentelor fiscale de la o firma la alta, nu prin tranzactionarea marfurilor asa cum ar fi normal.
Contactat telefonic, seful Garzii Financiare Timis, comisarul-sef Ioan Olari, ne-a informat ca se lucreaza de aproape zece luni la verificarea acestor firme. "Este vorba de zece societati care fac, chipurile, tranzactii cu diferite marfuri sau utilaje. Numai ca acestea nu vand sau cumpara marfuri, ci doar emit facturi in baza carora, ulterior, fac solicitari de returnare de TVA sau isi diminueaza impozitul pe profit. Marfurile nu exista decat scriptic", ne-a explicat comisarul.
Astfel, in perioada ianuarie - octombrie 2005, comisariatul a primit zece sesizari penale privind activitatea financiara a zece societati comerciale. Toate cu sediul in judetul Timis, acestea sunt Bojan Trade SRL din Timisoara, Orient Expres SRL din Lugoj, Desamir Compact SRL din localitatea Bulgarus, Company Regen SRL Timisoara, Betagro din localitatea Bethausen, Granagra SRL, Silocer SRL, Campanagra SRL, Anaporex SRL din Bulgarus si Romad Impex SRL din Giroc, iar prejudiciul calculat de comisari in functie de facturile emise de societati este de peste 1.000 de miliarde de lei.

Deduceri de TVA

Unul dintre cele mai mari prejudicii stabilite de comisarii Garzii Financiare vizeaza "tepele" date de firma SC Romad Impex SRL.
"Comisarii Garzii Financiare impreuna cu ofiterii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Sectiei Regionale a Politiei Transporturi au mers pe urmele a 12 facturi fiscale emise de Romad Impex SRL in cursul anului 2003, estimand, numai in acest caz, un prejudiciu total de peste 120,7 miliarde de lei", a afirmat Olari.
Potrivit acestuia, se pare ca administratorul Romad Impex, Mihai Daniel Pasca, i-a dat lui Marius Andras (unul dintre cei mai mari evazionisti din Timisoara) o procura autentificata la notariat, dar neinregistrata in evidentele Oficiului Registrului Comertului. Ulterior, profitand de faptul ca are pe mana toate facturile societatii, Andras le-a rulat astfel incat sa poata solicita statului deduceri de TVA si sa se eschiveze de la plata impozitului pe profit.
Conform propriilor declaratii facute in fata comisarilor financiari, dupa ce a semnat facturile fiscale in alb si i le-a dat lui Andras, fara a intocmi vreun proces-verbal sau alt document de predare-primire cu regim special, Mihai Pasca a ramas fara nici un document fiscal.
Din verificarile comisarilor a reiesit, ulterior, ca aceste 12 facturi fiscale pe care le-au gasit fac parte dintr-un lot de 400 care au fost semnate in alb de catre Pasca. "Noi continuam verificarile, sperand ca le vom gasi si pe acestea, dar am calculat prejudiciul, conform legii evaziunii fiscale, si am ajuns la peste 120 de miliarde de lei vechi. Din acest motiv, am sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, trimitand totodata nota de constatare si Ministerului de Finante", ne-a mai spus comisarul-sef Olari.

Simon Adolf iese la rampa

In ceea ce priveste celelalte noua firme, o parte dintre administratorii acestora sunt "clienti vechi de-ai Garzii Financiare", ne-a informat Ioan Olari.
In urma controalelor efectuate la firma Anaporex, cu sediul declarat in localitatea Bulgarus, comisarii au descoperit un prejudiciu estimat la peste 40 de miliarde de lei. Mai ales ca, in ultimii sase ani, administratorii s-au schimbat de cinci ori, iar actualul administrator habar n-are ce inseamna documente cu regim special, facturi, declaratii de impozit sau evidenta contabila.
Cu toate acestea, in perioada 1999 - 2004, in numele societatii s-au ridicat peste 1.600 de facturi fiscale, unele dintre ele pe numele unui alt evazionist, deja cunoscut de politistii si comisarii financiari locali: Simon Adolf.
Potrivit comisarului-sef Ioan Olari, Simon Adolf este administrator la SC Bojan Trade SRL din Timisoara, Orient Expres SRL din Lugoj si Desamir Compact SRL din Bulgarus. La celelalte patru firme, Company Regen SRL, Granagra SRL, Silocer SRL si Campanagra SRL, toate din Timisoara, administratori sunt Nicolae Brediceanu si Dana Rodica Boboc, si ei cercetati penal sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala. Despre Brediceanu exista informatii potrivit carora ar fi fugit de mai mult timp in Spania.
Cat despre Marius Andras, patron al SC Reparatii Termice Vulcatim SRL, acesta a fost arestat in 2003, dupa ce a prejudiciat statul cu peste 70 de miliarde de lei. In perioada 2000 - 2003, Andras a cumparat marfa de la diverse societati din tara pe care a revandut-o unor firme din Hunedoara, Maramures sau Ilfov, fara a inregistra tranzactiile in evidentele contabile. Cu doua saptamani inainte de a fi arestat, s-a internat la o clinica de psihiatrie din Targu Mures, declarand ca a avut tulburari de memorie si alte probleme psihice exact in perioada 2000 - 2003.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe