Facturi si firme-fantoma, prejudicii de miliarde

Patroana SC Carsim Com SRL Suceava, Veronica Rotaru, este cercetata penal de procurori pentru evaziune fiscala, dupa ce inspectorii Directiei de Control din cadrul DGFP Suceava au stabilit ca a creat statului un prejudiciu de peste 6 miliarde de lei.
Inspectorii Directiei de Control Fiscal din cadrul DGFP Suceava au finalizat ancheta la societatea Carsim Com SRL Suceava, concluzionand ca patroana firmei, Veronica Rotaru, nu a putut justifica decat utilizarea a 356 de facturi dintre cele 1.650 achizitionate.
Astfel, din verificarile efectuate asupra documentelor emise de societate in perioada decembrie 2000 - decembrie 2004, inspectorii fiscali au observat diferente suplimentare de 4,1 miliarde de lei care ar fi trebuit virate bugetului de stat.
Diferentele reprezentau impozit pe profit (276 de milioane de lei), impozit pe venit microintreprinderi (1,57 de miliarde de lei) si TVA (2,2 miliarde de lei), la care se adaugau dobanzi si penalitati de intarziere de peste 2 miliarde de lei.
Potrivit documentului de control, firma administrata de Veronica Rotaru a cumparat de la distribuitori 1.650 de facturi fiscale din care nu a putut justifica decat 356, veniturile neinregistrate, calculate conform art. 14 din Legea 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, fiind de 10,8 miliarde de lei.
De asemenea, inspectorii au stabilit ca firma condusa de Rotaru s-a aprovizionat si a inregistrat in evidentele contabile sase facturi fiscale ale caror furnizori erau firme-fantoma.]

515 din 1.300

Ancheta financiara asupra societatii administrate de Veronica Rotaru a demarat la solicitarea ofiterilor de la Investigarea Fraudelor din cadrul IJP Suceava.
In luna august, verificarile comisarilor au scos la iveala faptul ca dintre cele 1.300 de facturi pe care societatea le-a cumparat de la distribuitor, incepand cu anul 2001, administratorul nu a putut justifica decat 515. Mai mult, 34 de facturi fiscale, completate intre anii 2001 - 2003 pentru suma de 600 de milioane de lei, nu au fost inregistrate in evidentele contabile ale societatii.
Veniturile nejustificate obtinute prin emiterea celor 785 de facturi au fost calculate de inspectori la 13,13 miliarde, prejudiciul fiind de 5,1 miliarde de lei, reprezentand TVA - 2,5 miliarde si impozit pe profit - 2,6 miliarde de lei.
Potrivit acelorasi surse, prejudiciul adus bugetului de stat prin neinregistrarea celor 34 de facturi fiscale este de aproximativ 280 de milioane de lei vechi, numai TVA aferenta fiind de 90 de milioane de lei. Tot la SC Carsim Com SRL, inspectorii fiscali au descoperit, in aceeasi perioada, alte sapte facturi in valoare de aproape 400 de milioane de lei, de data aceasta inregistrate in contabilitate, dar fiind furnizate de catre firme-fantoma, TVA calculata de inspectori in acest caz fiind de 62 milioane de lei.

Comert cu piese auto si servicii de coafura

Potrivit Ministerului Finantelor, domeniile de activitate ale societatii Carsim Com SRL sunt dintre cele mai variate. Astfel, in 2005, domeniul declarat este "comercializarea de piese auto si servicii de coafura", in timp ce anul trecut fusese inregistrata ca vanzator de "piese auto si de accesorii pentru autovehicule". In 2002 si 2003, obiectul principal de activitate era "comert cu amanuntul in magazine nespecializate", dar in 2001 era "comert cu piese si accesorii pentru autovehicule".

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe