3 Iunie 2005
Plenul Senatului a aprobat, ieri, proiectul de lege referitor la prevenirea si combaterea spalarii banilor, care largeste sfera persoanelor si institutiilor obligate sa raporteze tranzactiile suspecte de spalare a banilor. Proiectul de act normativ,
Plenul Senatului a aprobat, ieri, proiectul de lege referitor la prevenirea si combaterea spalarii banilor, care largeste sfera persoanelor si institutiilor obligate sa raporteze tranzactiile suspecte de spalare a banilor. Proiectul de act normativ, adoptat cu 100 de voturi "pentru" si o abtinere, are in vedere adaptarea la aquis-ul comunitar a legislatiei romanesti in domeniul combaterii spalarii banilor si al finantarii terorismului.
Potrivit noii legi, institutia abilitata in acest domeniu se va numi, de acum inainte, Autoritatea Nationala de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Aceasta institutie va incheia protocoale de colaborare cu Uniunea Nationala a Notarilor Publici si cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania. Cele doua organizatii sunt obligate sa adopte proceduri si metode adecvate de control intern pentru a preveni si impiedica spalarea banilor si finantarea actelor de terorism. Pentru incurajarea efectuarii rapoartelor prevazute de lege, s-a prevazut ca identitatea persoanei care a sesizat Autoritatea sa nu poata fi dezvaluita in cuprinsul sesizarii transmise Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Proiectul de act normativ are caracter organic si urmeaza sa fie dezbatut de Camera Deputatilor. (Mediafax)

Despre autor:

Ziua

Sursa: Ziua

Abonează-te pe

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.