Afla detaliile din spatele anchetei din portul Constanta Sud Agigea. Ce inseamna "o palma america", "un bat", un "sac cu orez" in limbajul mitei?
Gala Premiilor în Afaceri organizată de ICAP CRIF în România, Ediția 2025
Recomandari 17:11
Dedesubturile cazului importurilor ilegale din portul Constanta
sxc.hu
Alba neagra cu telefoanele mobile
1/5
Judecatorul Iulian Dragomir - cel care a decis emiterea mandatelor de arestare in cazul privind importurile ilicite din Portul Constanta - arata ca principalii membri ai gruparii isi schimbau la doua saptamani telefoanele si cartelele SIM, fiecare utilizand in cateza luni 16 aparate.
"Principalii membri ai acestui grup si-au schimbat periodic, cu o frecventa de o data la aproximativ doua saptamani, aparatele telefonice folosite, precum si cartelele SIM. Acest lucru rezulta din numarul foarte mare de autorizatii eliberate de instantele judecatoresti competente pentru interceptarea convorbirilor telefonice si a comunicatiilor intre membrii grupului infractional organizat, precum si din multiple convorbiri telefonice, din care citam convorbirea purtata intre inculpatii Deagos Iulian Tudoran si Mohamad Rouchdi in data de 12 noiembrie 2010, in care Tudoran rosteste urmatoarea replica: «Tampitu ala nu are telefon d-ala»", noteaza judecatorul.
In opinia magistratului, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, o asemenea practica, "presupunand utilizarea pe parcursul a catorva luni a unui numar de pana la 16 aparate telefonice si cartele SIM diferite pentru fiecare membru principal al grupului, demonstreaza "fara indoiala", o preocupare pentru "secretizarea convorbirilor telefonice purtate intre membrii grupului".
"Principalii membri ai acestui grup si-au schimbat periodic, cu o frecventa de o data la aproximativ doua saptamani, aparatele telefonice folosite, precum si cartelele SIM. Acest lucru rezulta din numarul foarte mare de autorizatii eliberate de instantele judecatoresti competente pentru interceptarea convorbirilor telefonice si a comunicatiilor intre membrii grupului infractional organizat, precum si din multiple convorbiri telefonice, din care citam convorbirea purtata intre inculpatii Deagos Iulian Tudoran si Mohamad Rouchdi in data de 12 noiembrie 2010, in care Tudoran rosteste urmatoarea replica: «Tampitu ala nu are telefon d-ala»", noteaza judecatorul.
In opinia magistratului, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, o asemenea practica, "presupunand utilizarea pe parcursul a catorva luni a unui numar de pana la 16 aparate telefonice si cartele SIM diferite pentru fiecare membru principal al grupului, demonstreaza "fara indoiala", o preocupare pentru "secretizarea convorbirilor telefonice purtate intre membrii grupului".
Cine este liderul?
2/5
Eugen Bogatu, fostul director al Directiei Domenii Portuare din Constanta, este considerat de procurorii anticoruptie "leader" al grupului infractional, care derulau afaceri ilicite in Portul Constanta, din grup mai fac parte senatorul Mircea Banias si fostul secretar general al MAI Laurentiu Mironescu, potrivit unui comunicat de marti al DNA.
Procurorii il acuza pe Eugen Bogatu ca "s-a implicat in activitatea de colectare a sumelor de bani prin intermediul comisionarilor vamali Dragos Iulian Tudoran si Valentin Tiripan", dar si ca "a intervenit" la Liviu Durbac, seful Biroului Vamal Constanta Sud-Agigea, pentru a ajuta o firma sa importe ilegal marfuri subevaluate.
Bogatu este acuzat ca, in 22 octombrie 2010, "a ordonat blocarea completa a tuturor marfurilor importate prin Biroul Vamal Constanta-Sud Agigea, pentru a-i determina pe intermediarii vamali Marin Dodu, actionar la SC Fotbal Club Progresul Bucuresti SA, si Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa sa isi achite «taxele» catre membrii grupului infractional".
Potrivit aceluiasi comunicat, in perioada 2010-2011, la grupul condus de Bogatu au aderat Sunai Cadir, director al Directiei Regionale de Accize si Operatiuni Vamale (DRAOV) Constanta, Liviu Durbac, sef al Biroului Vamal Constanta Sud-Agigea si Liviu Costel Bratu, adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea. Potrivit procurorilor, acestia "au aderat si sprijinit grupul infractional organizat prin folosirea in mod discretionar a functiilor publice detinute".
Claudiu-Constantin Olteanu, adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, uneori singur, uneori ajutat de doi subordonati de-ai sai - Adrian Milea si Valentin Rosculet -, prin intermediul comisionarului Dragos Iulian Tudoran "a pretins diverse sume de bani de la mai multi intermediari vamali si importatori, printre care Ahmad El Haj, Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa, Mohamad Rouchdi, Mihai Culea si Laurentiu Catargiu".
Procurorii il acuza pe Eugen Bogatu ca "s-a implicat in activitatea de colectare a sumelor de bani prin intermediul comisionarilor vamali Dragos Iulian Tudoran si Valentin Tiripan", dar si ca "a intervenit" la Liviu Durbac, seful Biroului Vamal Constanta Sud-Agigea, pentru a ajuta o firma sa importe ilegal marfuri subevaluate.
Bogatu este acuzat ca, in 22 octombrie 2010, "a ordonat blocarea completa a tuturor marfurilor importate prin Biroul Vamal Constanta-Sud Agigea, pentru a-i determina pe intermediarii vamali Marin Dodu, actionar la SC Fotbal Club Progresul Bucuresti SA, si Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa sa isi achite «taxele» catre membrii grupului infractional".
Potrivit aceluiasi comunicat, in perioada 2010-2011, la grupul condus de Bogatu au aderat Sunai Cadir, director al Directiei Regionale de Accize si Operatiuni Vamale (DRAOV) Constanta, Liviu Durbac, sef al Biroului Vamal Constanta Sud-Agigea si Liviu Costel Bratu, adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea. Potrivit procurorilor, acestia "au aderat si sprijinit grupul infractional organizat prin folosirea in mod discretionar a functiilor publice detinute".
Claudiu-Constantin Olteanu, adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, uneori singur, uneori ajutat de doi subordonati de-ai sai - Adrian Milea si Valentin Rosculet -, prin intermediul comisionarului Dragos Iulian Tudoran "a pretins diverse sume de bani de la mai multi intermediari vamali si importatori, printre care Ahmad El Haj, Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa, Mohamad Rouchdi, Mihai Culea si Laurentiu Catargiu".
sxc.hu
Legala, ilegala
3/5
Olteanu a cerut bani si atunci cand importurile erau ilegale, dar si atunci cand toata marfa pe care comerciantii voiau sa o aduca in tara venea legal, insotita de toate actele necesare.
In unele cazuri, tot in schimbul unor sume de bani, Olteanu "a pus la dispozitia membrilor grupului informatiile necesare desfasurarii activitatilor ilegale la nivelul Biroului Vamal Constanta Sud-Agigea".
In acelasi scop, un alt inculpat din dosar, Ioan-Dan Didilescu, inspector vamal in cadrul DJAOV Constanta, i-a cerut unui comisionar vamal "diverse sume de bani".
Intre numele inculpatilor din acest dosar apare si cel al comandantului "Grupului de nave" Constanta, Adrian Sorin Patrascu. Acesta este acuzat, potrivit comunicatului citat, ca, in lunile iunie si septembrie 2010, "a pus la dispozitia inculpatilor Guo Ning, comerciant chinez, si Valentin Tiripan, comisionar vamal, informatii confidentiale detinute in virtutea atributiilor de serviciu si de natura sa le protejeze acestora activitatea infractionala". El a primit de la cei doi, potrivit procurorilor, "marfuri importate din China si bauturi alcoolice".
O alta fapta consemnata de procurori in comunicatul citat s-a petrecut in 16 februarie 2011, cand Ionut Marius Scriosteanu, sef al Biroului Vamal Slobozia, ar fi primit de la comisionarul vamal Dragos-Iulian Tudoran 5.700 de dolari americani "pentru a incheia in mod ilegal sase operatiuni de tranzit vamal la Biroul Vamal Slobozia".
In acest dosar sunt cercetate de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie 30 de persoane, din care 28 au fost retinute, iar pe numele carora, miercuri, 25 mai, judecatorul Iulian Dagomir de la ICCJ a emis mandate de arestare preventiva, pentru 29 de zile.
In cazul senatorului Mircea Marius Banias, cercetat in acest dosar, procurorii au dispus masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara pentru 30 de zile, acesta fiind acuzat de aderare la un grup infractional organizat, trafic de influenta si instigare la delapidare
In unele cazuri, tot in schimbul unor sume de bani, Olteanu "a pus la dispozitia membrilor grupului informatiile necesare desfasurarii activitatilor ilegale la nivelul Biroului Vamal Constanta Sud-Agigea".
In acelasi scop, un alt inculpat din dosar, Ioan-Dan Didilescu, inspector vamal in cadrul DJAOV Constanta, i-a cerut unui comisionar vamal "diverse sume de bani".
Intre numele inculpatilor din acest dosar apare si cel al comandantului "Grupului de nave" Constanta, Adrian Sorin Patrascu. Acesta este acuzat, potrivit comunicatului citat, ca, in lunile iunie si septembrie 2010, "a pus la dispozitia inculpatilor Guo Ning, comerciant chinez, si Valentin Tiripan, comisionar vamal, informatii confidentiale detinute in virtutea atributiilor de serviciu si de natura sa le protejeze acestora activitatea infractionala". El a primit de la cei doi, potrivit procurorilor, "marfuri importate din China si bauturi alcoolice".
O alta fapta consemnata de procurori in comunicatul citat s-a petrecut in 16 februarie 2011, cand Ionut Marius Scriosteanu, sef al Biroului Vamal Slobozia, ar fi primit de la comisionarul vamal Dragos-Iulian Tudoran 5.700 de dolari americani "pentru a incheia in mod ilegal sase operatiuni de tranzit vamal la Biroul Vamal Slobozia".
In acest dosar sunt cercetate de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie 30 de persoane, din care 28 au fost retinute, iar pe numele carora, miercuri, 25 mai, judecatorul Iulian Dagomir de la ICCJ a emis mandate de arestare preventiva, pentru 29 de zile.
In cazul senatorului Mircea Marius Banias, cercetat in acest dosar, procurorii au dispus masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara pentru 30 de zile, acesta fiind acuzat de aderare la un grup infractional organizat, trafic de influenta si instigare la delapidare
sxc.hu
Limbajul codificat al inculpatilor
4/5
Acelasi judecator Iulian Dragomir - cel care a decis emiterea mandatelor de arestare in cazul privind importurile ilicite din Portul Constanta - arata ca inculpatii foloseau un limbaj codificat in privinta sumelor percepute, astfel o "palma americana" inseamna 500 de dolari, iar un "bat" e 100 de dolari.
- o palma = 500 USD (rezulta cu claritate din continutul convorbirii purtate intre inculpatii Dragos Iulian Tudoran si El Haj Ahmad din data de 12 octombrie 2010);
- o palma americana = o palma = 500 USD;
- -o palma europeana = 500 euro;
- un bat = 100 USD;
- un sandvis = bunuri sau sume de bani echivalentul a aproximativ 50 USD (rezulta cu claritate din continutul convorbirii purtate de inculpatul Valentin Tiripan, de la data de 28 decembrie 2010;
- o paine / o painica = bunuri de mica valoare oferite lucratorilor vamali pentru a le capta interesul", noteaza judecatorul Iulian Dragomir, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in decizia sa de miercuri, 25 mai, prin care a admis propunerea procurorilor anticoruptie de a emite 29 de mandate de arestare a celor implicati in fraude prin importuri maritime.
sxc.hu
"Sacii de orez" din portul Constanta
5/5
De asemenea, mita pentru vamesii din Portul Constanta Sud Agigea era numita "saci cu orez", comisionarul vamal Dragos Tudoran cerandu-i reprezentantului unei firme, Mihai Culea, intr-o discutie interceptata de anchetatori, sa plateasca "trei saci cu orez" pentru procesarea rapida a unor marfuri.
In motivarea deciziei instantei supreme prin care 29 de persoane au primit mandate de arestare preventiva in dosarul "gruparii Mironescu", se arata ca, in 27 august 2010, Dragos-Iulian Tudoran, asociat la SC Container Clearance Services SRL Constanta, i-a cerut lui Mihai Culea, reprezentant al firmei SC Mirand International SRL, sa plateasca o suma de bani, definita ca "trei saci de orez", pentru ca lucratorii vamali sa-i proceseze marfurile prezentate la vama, apartinand unor clienti ai firmei pe care o reprezinta.
Dragos Tudoran a recunoscut ca a primit deja "doi saci cu orez" de la Culea, amintindu-i ca mai are de dat "un sac".
Discutia dintre Tudoran si Culea a fost interceptata de anchetatori si prezentata in motivarea instantei.
"T.D.I.: Tu ieri ai avut doi saci de orez, nu?
(...)
T.D.I.: Tu apari cu unul alaltaieri si cu doua ieri
(...)
T.D.I: Pai tu apari pe minus cu 1, ca tu ieri ai venit numai cu doi saculeti.
Culea M: Bun. Ia, lasati-ma sa iau problema, sa sun la...
T.D.I.: Ia studiaza problema."
Intr-un alt fragment de discutie, Culea il contacteaza pe Tudoran dupa ce "a studiat problema".
"Culea M.: ...Mai are unul de dat...
T.D.I.: Pai vezi?!
Culea M.: I-am zis «bai baiete, eu ieri am venit la tine, da? Bun. Cate? Pai, trei. Pai da, dar tu mi-ai ... pai nu, ca mai iese unul. Dar n-a avut ieri...etichetele, ca...pai da, mai, dar...Adica ar fi ... »
(...)
T.D.I.: Deci, fii atent! Le transmiti asa: daca se mai repeta inca o data chestia asta, o sa aiba interdictie.
Culea M: Am inteles! Am inteles!
(...)
T.D.I.: Daca se mai repeta o data, interdictie! Si o sa am grija sa fie interdictie, ca o sa fie numai totale si nu o sa mai vina nimeni la ei".
In motivarea deciziei instantei supreme prin care 29 de persoane au primit mandate de arestare preventiva in dosarul "gruparii Mironescu", se arata ca, in 27 august 2010, Dragos-Iulian Tudoran, asociat la SC Container Clearance Services SRL Constanta, i-a cerut lui Mihai Culea, reprezentant al firmei SC Mirand International SRL, sa plateasca o suma de bani, definita ca "trei saci de orez", pentru ca lucratorii vamali sa-i proceseze marfurile prezentate la vama, apartinand unor clienti ai firmei pe care o reprezinta.
Dragos Tudoran a recunoscut ca a primit deja "doi saci cu orez" de la Culea, amintindu-i ca mai are de dat "un sac".
Discutia dintre Tudoran si Culea a fost interceptata de anchetatori si prezentata in motivarea instantei.
"T.D.I.: Tu ieri ai avut doi saci de orez, nu?
(...)
T.D.I.: Tu apari cu unul alaltaieri si cu doua ieri
(...)
T.D.I: Pai tu apari pe minus cu 1, ca tu ieri ai venit numai cu doi saculeti.
Culea M: Bun. Ia, lasati-ma sa iau problema, sa sun la...
T.D.I.: Ia studiaza problema."
Intr-un alt fragment de discutie, Culea il contacteaza pe Tudoran dupa ce "a studiat problema".
"Culea M.: ...Mai are unul de dat...
T.D.I.: Pai vezi?!
Culea M.: I-am zis «bai baiete, eu ieri am venit la tine, da? Bun. Cate? Pai, trei. Pai da, dar tu mi-ai ... pai nu, ca mai iese unul. Dar n-a avut ieri...etichetele, ca...pai da, mai, dar...Adica ar fi ... »
(...)
T.D.I.: Deci, fii atent! Le transmiti asa: daca se mai repeta inca o data chestia asta, o sa aiba interdictie.
Culea M: Am inteles! Am inteles!
(...)
T.D.I.: Daca se mai repeta o data, interdictie! Si o sa am grija sa fie interdictie, ca o sa fie numai totale si nu o sa mai vina nimeni la ei".
