Cine sunt invinuitii din dosarul Ioanei Basescu privind finantarea campaniei din 2009 a tatalui sau

Deputatul din partea PMP si fost ministru al Turismului si al Dezvoltarii Regionale este acuzata in acest dosar de savarsirea a cinci infractiuni de spalare de bani, fiind "persoana implicata direct in campania unuia dintre candidatii la alegerile prezidentiale din 2009”.

Este trimisa in judecata din aprilie 2015 in dosarul Gala Bute sub acuzatia de luare de mita si abuz in serviciu. Procurorii DNA sustin ca, pe cand era ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului, Udrea ar fi coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate acesteia au primit, cu stiinta ei, sume de bani de la reprezentantii unor societati comerciale, pentru a le garanta plata la timp a lucrarilor finantate de minister.

Alt dosar in care este cercetata Elena Udrea priveste obtinerea unor licente IT, fiind acuzata de spalare de bani si fals in declaratia de avere.

Un alt dosar in cercetare priveste un imprumut preferential obtinut de Elena Udrea de la o banca comerciala, prejudiciul fiind estimat de procurori la 2,5 milioane de euro, constand in creditul de care a beneficiat si bunurile mobile si imobile ce au fost scoase din sfera garantiilor contractuale si nu mai pot fi executate.

Un alt dosar in care este cercetata Elena Udrea verifica semnarea unor contracte, privind energie ieftina, cu firma Energy Holding, patronata de omul de afaceri Bogdan Buzaianu. Udrea este suspectata ca a primit, prin Radu Budeanu, de la Buzaianu, 3.800.000 de dolari si i-a inlesnit omului de afaceri preluarea unei creante de 900.000 de euro pe care una din firmele controlate de el o detinea ca urmare a unui imprumut garantat cu pachetul de 90 la suta din actiunile la o societate comerciala cu activitate in mass media.

Fostul iubit al Ioanei Basescu este acuzat de procurorii DNA de evaziune fiscala si spalare de bani. Despre afacerile acestuia, presa a relatat ca au fost falimentare, in ciuda traiului opulent pe care-l afisa italianul in urma cu opt ani. Astfel, la nivelul anului 2008, datoriile acestuia se ridicau la 1,2 milioane de lei.

Presa a relatat ca in 2009, fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon, a semnat un contract in valoare de 800.000 de lei pentru organizarea spectacolului “Romanian Music Awards” (RMA). Primaria Craiova s-a asociat cu No Limit Management SRL, firma lui Francesco Giovanni Mario si a incasat onorariu.

Giovanni Mario Francesco detinea, in 2012, impreuna cu compania RCS-RDS, posturile de televiziune Music Channel si H!T Music Channel.

Ioan Silviu Wagner are 60 de ani si este acuzat de infractiuni de abuz in serviciu daca functionarul a urmarit obtinerea unui folos pentru sine sau pentru altul. Fost lider sindical si sef al dispozitivului de paza, a ajuns director la Oil Terminal Constanta.

In declaratia de avere din 2009, pe cand era director general al societatii cu capital de stat din Constanta, a declarat o colectie de tablouri in valoare de 65.000 de euro, avand un salariu de 55.000 de lei pe an.

In februarie 2015, Oil Terminal a recunoscut ca a sponsorizat organizarea Galei Bute, din iulie 2011, cu 35.000 de lei, la solicitarea Federatiei Romane de Box (FRB).

Victor Tarhon are 58 de ani a fost presedinte al Consiliului Judetean Tulcea si este acuzat de luare de mita.Conform paginii oficiale a PMP, in prezent este presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP) Tulcea. Detine functia de consilier judetean.

Potrivit declaratiei de avere din 2016 are trei terenuri in Tulcea si Calarasi si bijuterii in valoare de 12.000 de lei.

Familia Tarhon are mai multe surse de venit. Astfel, din calitatea de director la Allianz Tiriac Asigurari a incasat anul trecut 98.000 de lei. Sotia lui Tarhon a incasat 64.000 de lei de la Camera de Comert si Industrie Tulcea, fiind director si alti 30.000 de lei de la Fundatia Scoala Romana de Afaceri a Camerei de Comert si Industrie Tulcea.

Dintr-o o alta sursa, Asociatia pentru Cooperare si Promovare Proiecte Bucuresti, Tarhon a incasat in 2015, 109.499 de lei si 9.000 de euro de la o firma din Spania pentru activitatea de "consilier orientare in cariera”.

De asemenea, de la Asociatia de Dezvoltare Durabila a judetului Tulcea, Tarhon a primit anul trecut 8.000 de lei.

A fost secretar general in Ministerul Dezvoltarii in mandatul Elenei Udrea si este trimis in judecata de procurorii DNA si in dosarul Gala Bute.

Acuzat de luare de mita, acesta a povestit, pe 16 octombrie 2015, in fata judecatorilor de la instanta suprema ca i-a dus o geanta sefei sale, geanta in care se aflau 900.000 de euro, bani colectati de la doua firme care aveau contracte publice cu ministerul.

In ultima declaratie de avere, din noiembrie 2013, Nastasia avea trei terenuri in Busteni, doua case in aceeasi localitate si un salariu de 33.000 de lei pentru functia de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului. Joi, a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA sub acuzatia de luare de mita.

Fiica mai mare a fostului presedinte Traian Basescu, are functia de notar public. In ultimul dosar este acuzata de instigare la abuz in serviciu daca functionarul a urmarit obtinerea unui folos pentru sine sau pentru altul si de instigare la spalare de bani.

Potrivit anchetatorilor, Ioana Basescu i-a cerut lui Silviu Ioan Wagner, director general al Oil Terminal Constanta sa achite o factura fiscala, care ar fi reprezentat cheltuieli restante din campania pentru alegerile prezidentiale.

"In luna decembrie 2009, inculpata Basescu Ioana, fiica presedintelui Romaniei in functie la acel moment, i-a cerut inculpatului Wagner Silviu Ioan, director general al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat, sa achite o factura fiscala despre care a spus ca reprezinta cheltuieli restante din campania pentru alegerile prezidentiale, care se desfasurase in toamna aceluiasi an. In baza acestei solicitari, la data de 30 decembrie 2009, societatea reprezentata de inculpatul Wagner Silviu Ioan a incheiat un contract fictiv de prestari servicii cu o anumita firma, in valoare de 419.000 lei, pretul mentionat in cuprinsul contractului fiind indicat de inculpata Basescu Ioana care a si intermediat incheierea tranzactiei", arata procurorii.