"La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat, la volanul unui autoturism marca Volkswagen Passat, inmatriculat in Romania, cetateanul sirian H.A., in varsta de 37 ani, impreuna cu acesta calatorind si sotia sa, cetateanul roman H.N., in varsta de 38 de ani.
Actionand in baza analizei de risc, politistii de frontiera au efectuat un control amanuntit asupra autoturismului si persoanelor, ocazie cu care au descoperit, ascunsa pe corpul femeii, suma totala de 242.000 de euro.
La cercetari, cei doi soti au declarat ca banii le apartin si intentionau sa ii foloseasca pentru achizitionarea unui apartament in Istanbul - Turcia. Deoarece nu a putut fi justificata legalitatea provenientei si destinatia sumei de bani, aceasta a fost ridicata in vederea continuarii cercetarilor.
In cauza, politistii de frontiera giurgiuveni efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de 'evaziune fiscala', fapta prevazuta si pedepsita de art. 9, lit. a. , din Legea 241/2005, si 'schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri', fapta prevazuta si pedepsita de art. 49, alin 1., lit. a., din Legea 129/2019", se arata intr-un comunicat.
Despre autor:
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Baboon, roboții antrenați să îți automatizeze rapid și eficient afacerea
Sursa: start-up.ro
-
Programul Sezamo de Paște: până când putem face cumpărături și ce reduceri a...
Sursa: retail.ro
-
5 trucuri pentru a evita problemele digestive de Paște. Așa te poți bucura de...
Sursa: garbo.ro
-
Sunt bolnavă de tine, deși nu ești al meu...
Sursa: kudika.ro
-
Raiffeisen Bank are o ofertă la creditele ipotecare
Sursa: futurebanking.ro
-
Ciolacu, în „excursie electorală” la depoul STB: Voi lupta ca veniturile să...
Sursa: wall-street.ro