Dosarul Lukoil: Cererile de revocare a controlului judiciar depuse de inculpati, respinse

Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti au respins, miercuri, cererile de revocare a masurii controlului judiciar depuse de cei sase inculpati persoane fizice din dosarul Lukoil trimis in judecata, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Decizia Curtii de Apel Ploiesti, publicata pe portalul instantelor de judecata, este definitiva si confirma solutia pronuntata anterior de Tribunalul Prahova care, la randul sau, respinsese cererile de ridicare a controlului judiciar depuse de cei sase inculpati care au functii de conducere in cadrul SC Petrotel Lukoil SA.

Andrey Iurevici Bogdanov, directorul general al rafinariei Petrotel-Lukoil din Ploiesti, Dan Danulescu, Olga Kuzina, Alexey Voinstev, directori adjuncti, Dorel Dutu, contabil sef in Petrotel-Lukoil, si Andrei Rata, administrator si membru in Consiliul de Administratie al Petrotel-Likoil, au cerut Tribunalului Prahova revocarea masurii preventive a controlului judiciar in dosarul in care au fost trimisi in judecata pentru fapte precum folosirea cu rea-credinta a creditului societatii si spalare de bani sau complicitate la aceste infractiuni.

Cererile lor au fost respinse in 4 august, iar cei sase inculpati au facut apel, instanta superioara confirmand, miercuri, decizia Tribunalului Prahova. Urmatorul termen din procesul in care cei sase au fost trimisi in judecata, alaturi de SC Petrotel-Lukoil SA si de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, a fost stabilit la Tribunalul Prahova pentru vineri.

In 3 august, procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au trimis in judecata dosarul in care compania Lukoil si reprezentanti ai acesteia sunt suspectati de spalare de bani si folosirea cu rea-credinta a creditului societatii.

Printre inculpati se numara SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, dar si mai multi cetateni rusi, romani si moldoveni cu functii de conducere in cadrul rafinariei din Ploiesti.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, procurorii acestei structuri au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a opt inculpati, intre care doua persoane juridice si sase persoane fizice in dosarul Lukoil. Astfel, conform sursei citate, anchetatorii l-au trimis in judecata pe Andrey Iurevici Bogdanov, cetatean rus, director general si membru in Consiliul de Administratie al SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, acesta fiind acuzat de folosire cu rea-credinta a capitalului societatii si spalare de bani.

Citeste si:

Inna, primele declarații despre cererea în căsătorie. Cum au...

De asemenea, in acelasi dosar au fost trimise in judecata doua companii din grupul rusesc, respectiv SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, pentru spalare de bani, si Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani. Totodata, in acelasi dosar procurorii au dispus trimiterea in judecata a altor cinci persoane, cetateni romani, rusi si moldoveni cu functii de conducere in cadrul Petrotel Lukoil Ploiesti.

Printre inculpati se numara Andrei Rata, cetatean moldovean, membru in Consiliul de Administratie al SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, acuzat de folosirea cu rea-credinta a creditului societatii si spalare de bani, Dan Danulescu, director general adjunct in cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, suspect de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani, Dorel Dutu, contabil sef in cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, suspectat de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani, Alexey Voinstev si Olga Kuzina, ambii cetateni rusi care detin functii de director general adjunct in cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, pentru complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, Olga Kuzina fiind, de asemenea, suspectata de complicitate la spalare de bani.

Citeste si:

Scumpiri la pompă din nou. Prețul carburanților a trecut de pragul...

Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, in perioada 2011-2014, inculpatii din acest dosar, "in calitate de administratori si directori generali ai SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, cu stiinta au folosit cu rea-credinta bunurile si creditul de care se bucura societatea intr-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza alte societati comerciale in care aveau interes direct sau indirect, prin incheierea in numele si pe seama SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti a unor contracte de achizitie de materie prima (titei), precum si prin incheierea unor contracte de livrare de produse finite in conditii de pret dezavantajoase societatii comerciale, avand ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor preturi de livrare situate sub costurile de productie".

Citeste si:

Ana Morodan, primele declarații după ce a fost prinsă conducând...

Anchetatorii sustin, de asemenea, ca in aceeasi perioada inculpatii, "cu stiinta", au folosit cu rea-credinta creditul de care se bucura societatea pe care o administrau, intr-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza Lukoil Europe Holdings BV Olanda, membra a grupului Lukoil, in care aveau un interes direct sau indirect.

Concret, sefii din cadrul rafinariei ploiestene sunt acuzati ca au dispus, autorizat si incuviintat efectuarea de plati cu titlul de restituire de imprumut in virtutea unor contracte de creditare in cadrul carora SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti avea calitatea de imprumutat-debitor, "sume achitate pentru stingerea unui debit fictiv, sume imprumutate carora, cu stiinta si in detrimentul societatii, le-au schimbat destinatia prin stingerea unui imprumut in curs, favorabil ca si conditii de creditare cu un imprumut defavorabil ca si conditii de creditare destinat investitiilor si care nu s-au regasit in investitiile societatii precum si sume restituite cu titlu de rambursare imprumut si provenite dintr-un aport de capital simulat".

Citeste si:

Parlamentul a decis! Niculae Bădălău a fost revocat de la Curtea de...

Sefii din cadrul rafinariei din Ploiesti ce apartine grupului Lukoil sunt, de asemenea, acuzati ca in aceeasi perioada, "cu intentie, au dispus si ordonat transferuri de sume de bani cunoscand ca acestea provin din savarsirea infractiunii de utilizare cu rea-credinta a creditului societatii, fapte care intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de spalare de bani".

Prejudiciul cauzat prin savarsirea de catre inculpati a infractiunilor retinute in sarcina lor este in cuantum de 7.597.094.338,10 lei, echivalentul a 1.766.766.125,10 euro.

Pentru recuperarea prejudiciului procurorii au pus sechestru pe un numar de 176.840.629 actiuni la o valoare de 2,5 lei/actiune, in valoare totala de 442.101.572,5 lei, pe primele de emisiune detinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, actionar majoritar in cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, in valoare totala de 1.880.931.388 lei, pe conturile detinute de Petrotel Lukoil SA Ploiesti la ABN AMRO Bank Olanda devenita, ulterior RBS Bank Olanda, precum si pe sumele ce se vor vira ulterior, pana la concurenta sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.

Au fost, de asemenea, puse sub sechestru asigurator in acest dosar conturile detinute de tertul actionar majoritar al SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, Europe Holdings Bvatrium Olanda la City Bank Londra, pana la concurenta sumei de 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA. Dosarul este judecat la Tribunalul Prahova.

In 2 octombrie 2014, procurorii au facut perchezitii la sediile mai multor companii apartinand Lukoil, inclusiv la rafinaria din Ploiesti, prejudiciul estimat fiind de 1,039 miliarde lei (230 de milioane de euro), din care 112 milioane de euro din evaziune fiscala si restul din spalare de bani.

Parchetul Curtii de Apel Ploiesti anunta ca au fost facute 23 de perchezitii la sediile Petrotel-Lukoil Ploiesti, Lukoil Energy&Gas Romania, Lukoil Lubricants East Europe, Agentia Lukom-A-Romania si TP LOG Services, toate din Ploiesti.

In 3 octombrie 2014, la o zi de la perchezitii, Lukoil a oprit productia rafinariei din Ploiesti. De asemenea, Parchetul Curtii de Apel Ploiesti a decis punerea sub sechestru asigurator a produselor rafinariei Petrotel-Lukoil aflate in depozitele si conductele Oil Terminal, pana la concurenta sumei de 1,039 miliarde lei. Informatia a fost transmisa de Oil Terminal Bursei de Valori Bucuresti.

In acest context, Lukoil anunta ca rafinaria Petrotel-Lukoil si-a incetat activitatea de productie si comerciala, ca urmare a sechestrului aplicat pe materii prime si titei de catre organele de urmarire penala, motiv care a si provocat aparitia afirmatiilor premierului.

In 7 octombrie 2014, Lukoil anunta ca sechestrul pe conturile bancare si stocurile comerciale de produse ale Petrotel-Lukoil, dispuse ca masuri asiguratorii, au fost ridicate, precizand ca rafinaria va incepe pornirea normala a instalatiilor tehnologice. De asemenea, directorul general al SC Petrotel-Lukoil SA Ploiesti, Andrey Bogdanov, a fost pus sub control judiciar, fiind urmarit penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani.

La mijlocul lunii iulie a acestui an, compania LukOil a contestat in justitie masurile asiguratorii dispuse de autoritatile romane, reiterand ca acuzatiile de spalare de bani si evaziune fiscala formulate de procurorii din Romania sunt "absolut nefondate".

Ulterior, LukOil a cerut interventia Comisiei Europene in ancheta din Romania care vizeaza compania, argumentand ca este vorba despre masuri impuse de "o instanta judiciara relativ mica" dar care au un "impact european".

Thomas Muller, vicepresedintele LukOil, atragea atentia asupra punerii sub sechestru a unor active in valoare de 2,2 miliarde de euro, inclusiv conturi bancare din Marea Britanie si Olanda, el admitand ca "nu exista o linie directa intre Comisia Europeana si o instanta judiciara din Romania", dar subliniind ca acuzatiile procurorilor romani sunt "nejustificate".

Presedintele Lukoil, Vagit Alekperov, i-a trimis o scrisoare lui Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene responsabil de Energie, cerand "o investigatie mai transparenta, dat fiind ca activitatile constante ale rafinariei (vizate de ancheta din Romania - n.red.) au impact asupra alimentarii cu petrol in intreaga Uniune Europeana".

Comisia Europeana a confirmat primirea scrisorii din partea Lukoil, precizand ca analizeaza situatia.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe