Dinu Patriciu, patronul de la Rompetrol, a fost implicat in numeroase operatiuni de spalare de bani prin intermediul mai multor societati comerciale. "Din analiza activitatii economico-financiare desfasurate de societati ce apartin grupului de firme Rompetrol a rezultat ca acestea au desfasurat actiuni ilicite, iar fondurile obtinute au fost supuse procesului de spalare, fiind intrunite elementele constitutive ale infractiunii de spalare a banilor prevazute de art. 23, alin. 1 din Legea nr. 656/2002". Aceste acuzatii sunt cuprinse intr-o nota informativa trimisa de procurorul general al PNA, Ioan Amarie, Cabinetului Adrian Nastase pe data de 7 mai 2004. Totodata Oficiul National pentru Spalarea Banilor prezinta o schema a societatilor lui Patriciu care au fost implicate in operatiuni financiare considerate a fi ilegale.

Romania Libera

Sursa: Romania Libera



Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.