Societatea comerciala Mangalia SA a intrat in atentia DNA si a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, dupa ce Garda Financiara Constanta a verificat modul in care actionarul majoritar al societatii, Liviu Scarlat, a vandut mai multe hoteluri unor firme la care este de asemene actionar.
Tranzactii suspecte
Comisarul-sef al Garzii Financiare Constanta, Cristian Radu, sustine ca, in perioada 2004-2005, SC Mangalia SA a vandut patru hoteluri si un restaurant "aproape gratis sau chiar fara bani", prejudiciul cauzat statului ridicandu-se la cel putin 2 milioane de euro .
Despre autor:
Sursa: Evenimentul Zilei
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active...
Sursa: futurebanking.ro
-
Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la...
Sursa: wall-street.ro
-
FRENVI, compania care îți pune pe masă tacâmuri sustenabile și comestibile
Sursa: green.start-up.ro
-
Românca Alina Sabău, antreprenoare în fashion de lux, va deschide un nou...
Sursa: retail.ro
-
Ideea simplă care digitalizează un domeniu blocat în timp | Cum funcționează...
Sursa: start-up.ro
-
5 hobbyuri care combat stresul acumulat și îți redau echilibrul interior
Sursa: garbo.ro
-
30 Noiembrie: Ziua în care toamna își ia rămas bun. Venus în Săgetător...
Sursa: kudika.ro
![Ideea simplă care digitalizează un domeniu blocat în timp | Cum funcționează [hi]platforma Azitis[/hi]?](https://start-up.ro/img/articles/3/7/4/37458/cover-37458-src.jpg)
