Prezenta la seminarul Finmedia, Paula Lavric, procuror la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a aratat ca 80% din sesizarile transmise de ONPCSB reprezinta fapte de evaziune fiscala de dimensiuni relativ reduse. Potrivit lui Lavric, Parchetul nu dispune de personalul necesar pentru a acoperi toate aceste cazuri.
Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor are personalitate juridica si este subordonat Guvernului, iar presedintele are rang de secretar de stat. Activitatea institutiei este structurata in doua directii, care corespund persoanelor fizice si juridice ce intra sub incidenta legii pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor. De asemenea, exista directia informatica, sinteza si evidenta operativa, precum si directia de cooperare si relatii internationale.
Oficiul poate emite decizii de suspendare a unor tranzactii si informeaza Parchetul atunci cand este incalcata legea.
Despre autor:
Sursa: Curierul National
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Femeia care rescrie felul în care copiii învață să vorbească
Sursa: start-up.ro
-
5 jocuri de jucat cu copiii în zilele ploioase
Sursa: garbo.ro
-
Oana Radu a pierdut în instanță în fața fostului soț, Cătălin Dobrescu!...
Sursa: kudika.ro
-
Patronatele Bancare și federațiile sindicale au semnat noul Contract Colectiv...
Sursa: futurebanking.ro
-
Răzvan Ghenu, Arggo: Ne confruntăm cu din ce în ce mai multe atacuri cibernetice
Sursa: retail.ro
-
Soarele răsare din Vestul României: Județul Arad pregătește un nou parc...
Sursa: wall-street.ro