Conform noilor reguli, in cazul in care cel ce face transferuri de bani refuza sa dea datele cerute, bancile sunt obligate sa refuze efectuarea operatiunii sau chiar sa inceteze orice legaturi cu clientul respectiv. Datele solicitate de banci vor fi puse la dispozitia institutiilor competente, atunci cand este nevoie sa fie prevenita, detectata sau condamnata o actiune de spalare de bani, precizeaza "The Financial Times". Marea Britanie, care asigura presedintia semestriala a UE, a exercitat presiuni, mai ales dupa atacurile teroriste de la 7 iulie, pentru luarea de masuri concrete vizand oprirea scurgerii de capitaluri spre conturile teroristilor. Ministrii de Interne ai tarilor UE, reuniti la inceputul acestei luni la Bruxelles, au luat o decizie ferma in acest sens, iar Comisia Europeana a avertizat ca va da publicitatii lista statelor membre ale UE care nu pun in aplicare noile reglementari bancare. O intalnire a primilor-ministri ai Frantei si Marii Britanii, ce a avut loc luni, a prilejuit stabilirea de masuri bilaterale de contracarare a actelor teroriste. Astfel, ei au decis sa faca un permanent schimb de informatii asupra persoanelor banuite a fi promotoare a ideilor extremiste, precum si asupra modului in care trebuie protejate tintele teroristilor. Au decis, de asemenea, sa adopte legi care sa permita monitorizarea convorbirilor telefonice si a corespondentei prin e-mail din si intre tarile lor, precum si adoptarea, de comun acord, a unor alte masuri impotriva "radicalizarii" comunitatilor musulmane din tarile lor.
Despre autor:
Sursa: Curierul National
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Spațiile verzi și eficiența energetică, viziunea pentru un București sustenabil
Sursa: green.start-up.ro
-
Românii de la Rottaprint se extind în internațional: comenzi în 14 țări, în 2023
Sursa: retail.ro
-
Dan Mihăescu: Ce trebuie să știe fondatorii despre GapMinder Fund II?
Sursa: start-up.ro
-
Transformă-ți grădina într-un paradis: 10 obiecte de decor potrivite pentru...
Sursa: garbo.ro
-
Premieră pentru Revolut: Lansează refinanțarea creditelor
Sursa: futurebanking.ro
-
Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei: Nu îmi pun...
Sursa: wall-street.ro
-
Când nu mai poți avea încredere în nimeni... ai încredere în sufletul tău
Sursa: kudika.ro