Social12 Noiembrie 201515:55

Lectura de un minut

Patronii mai multor cluburi si baruri din Bucuresti sunt vizati de o ancheta DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani.

Serviciul teritorial Bucuresti al DIICOT a facut 43 perchezitii la toate punctele de lucru ale societatilor Choco Ateneu SRL, Choco Mosilor SRL, Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL, Theoprod Art SRL, Restaurante Tratoria Il Calcio SRL, Twins Downtown SRL, Twins Cafe SRL, Le Club Herastrau SRL, Rubicon Floreasca SRL (care detin localurile Chocolat, Tratoria Il Calcio, Fratelli, Le club etc.).

Anchetatorii suspecteaza ca pe raza municipiului Bucuresti activeaza un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani prin desfasurarea de activitati comerciale. Acestia ar opera prin diminuarea bazei impozabile cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit tinerea unei evidente contabile duble (una reala in care sunt evidentiate veniturile adevarate si una fictiva ce reflecta venituri diminuate si cheltuieli majorate), au precizat sursele citate.

Coordonatorii grupului sunt, potrivit surselor, Tudor - Mihai Constantinescu si cetateanul francez Jean Phillppe Pierre Luc Guilbert-Lassange, asociati la societatile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Mosilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL si Theoprod Art SRL, scrie mediafax.

Citeste si:
Descindere la traficanți. Angajat la penitenciar, dealer pentru...
Descindere la traficanți de...


Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.