Social 6 Mai 2015 13:22
Patronul echipei de fotbal Petrolul Ploiesti, Nicolae Capra, si sotia acestuia sunt cercetati in dosarul in care procurorii DIICOT fac, miercuri, perchezitii la Romprest, controlata de omul de afaceri Florian Walter, anchetatorii punand sub sechestru bunuri de 18 milioane de euro apartinand firmei.

Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, in dosarul in care este vizata firma de salubrizare Romprest, controlata de omul de afaceri Florian Walter, au fost pusi sub urmarire penala Nicolae Capra, unul dintre finantatorii echipei de fotbal Petrolul Ploiesti, trimis in judecata de DIICOT intr-un alt dosar de evaziune fiscala, si sotia acestuia, Cristina Capra, inculpata si ea in acel dosar.

Conform surselor citate, in perioada 2012 - 2013, firma Romprest ar fi fost implicata intr-un lant de tranzactii comerciale fictive al caror rol era fie de a reduce baza de impozitare, fie de a beneficia de returnari ilegale de TVA. Astfel, procurorii ancheteaza modul in care Romprest angaja forta de munca folosita in orasele in care societatea are contracte pentru salubrizare cu autoritatile publice locale, relateaza MEDIAFAX. Potrivit acelorasi surse, mare parte dintre angajatii firmei de salubritate lucrau la negru, iar pentru a justifica si a deduce banii platiti muncitorilor, Romprest incheia contracte cu alte firme, care la randul lor incheiau contracte cu alte societati, pana se ajungea la ”un esalon patru”. ”Esalonul patru din aceste firme trimitea forta de munca catre Romprest pe hartie. Odata ce primea factura de intrare, Romprest urma sa plateasca. Si atunci esalonul unu, adica Romprest, platea catre esalonul doi, doi catre trei si firmele din esalonul trei plateau catre esalonul patru. Si atunci firmele din esalonul patru scoteau banii la sacosa, invocand achizitii de fier sau alte tranzactii comerciale si banii se intorceau la negru, cu sacosa, la esalonul unu, adica la Romprest. Cam acesta e mecanismul”, au declarat surse din randul anchetatorilor.

Retail jobs

Sursele citate mai spun ca in acest lant comercial fictiv erau folositi oameni de incredere ai lui Florian Walter, care fie gaseau administratori de firme dispusi sa intre in acest lant comercial, fie infiintau firme in acest scop pe numele unor persoane dispuse sa aiba calitatea de administrator in acte, in realitate firmele fiind controlate de apropiatii lui Walter. In acest lant comercial au fost folositi administratori de firme cetateni ungari sau un administrator din Republica Moldova.

Unele dintre firmele implicate in acest lant comercial fictiv sunt administrate de unul dintre finantatorii echipei de fotbal Petrolul Ploiesti, Nicolae Capra, si de sotia acestuia, Cristina Capra. Conform anchetatorilor, relatiile comerciale dintre firmele lui Capra si cea a lui Walter nu au legatura cu forta de munca folosita de Romprest, ci cu materialele folosite. Astfel, Romprest ar fi cumparat, fictiv, cateva mii de tone de clorura de sodiu de la o firma administrata de Cristina Capra, care achizitionase, tot doar in acte, clorura de sodiu de la firma sotului ei, Nicolae Capra, care o cumparase, la randul sau, de alta firma controlata tot de el. Scopul tranzactiei ar fi fost acela de a raporta in contabilitate cheltuieli pentru a reduce baza de impozitare.

Citeste si:
Zeci de percheziții, în șapte județe, privind adeverințe de...
Zeci de percheziții, în șapte...

Omul de afaceri Florian Walter va fi dus, miercuri, la audieri la DIICOT. Alaturi de acesta au fost puse sub urmarire penala alte 22 de persoane pentru evaziune fiscala, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat. Alte peste 25 de persoane vor fi duse la audieri pentru a fi audiate, fara a fi puse insa sub urmarire penala, au mai spus anchetatorii. Prejudiciul calculat in acest dosar este de 20 de milioane de euro, procurorii punand masuri asiguratorii de 18 milioane de euro pe bunuri ce apartin firmei Romprest, conform sursei citate.

Anchetatorii fac perchezitii, miercuri dimineata, la mai multe firme, intre care societatea de salubrizare Romprest, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 4,5 milioane de euro, in acest caz fiind vizat si omul de afaceri Walter Florian. Conform unor surse judiciare, procurorii DIICOT si politistii Directiei de Combatere a Crimei Organizate fac 28 de perchezitii in judetele Prahova, Ilfov, Giurgiu, Cluj, Satu Mare, Brasov si Braila, precum si in Capitala.

Citeste si:
Penalty bătut și ratat de trei ori în meciul Petrolul - Rapid, din...
Râsu'-plânsu':...

Despre autor:


Abonează-te pe


Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.