Anchetatorii au stabilit ca, in perioada 2009 - 2011, membrii grupului infractional organizat, cu sprijinul unor functionari publici din Olt, in calitate de administratori sau directori ai mai multor societati comerciale din judetul Olt, ar fi beneficiat de rambursari si compensari ilegale de TVA pentru activitatile economice desfasurate in cuantum de 5.276.924 de lei.
Potrivit MEDIAFAX, membrii gruparii ar fi creat un circuit financiar in care ar fi introdus mai multe societati comerciale de tip "fantoma" si, sub aparenta desfasurarii unor relatii comerciale intre firme, ar fi inregistrat in contabilitate facturi fiscale fictive, in baza carora au compensat si rambursat TVA aferenta operatiunilor consemnate in documente, se arata intr-un comunicat de presa de marti al Politiei Romane.
Totodata, anchetatorii au mai stabilit ca, in perioada 2009 - 2010, unul dintre membrii grupului infractional organizat, in baza acelorasi operatiuni comerciale fictive, a obtinut subventii din partea Ministerului Agriculturii de aproximativ noua milioane de lei, pentru a repune in functiune sistemul de irigatii de pe raza unei localitati din judetul Olt.
"Sumele de bani obtinute au fost retrase de catre membrii gruparii din conturile bancare apartinand societatilor comerciale introduse in circuitul financiar fictiv sub diverse justificari", a precizat Politia Romana.
In acest caz se fac cercetari pentru constituire a unui grup infractional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup, evaziune fiscala, spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Anchetatorii vor pune in executare opt mandate de aducere, persoanele vizate urmand sa fie audiate la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova.
Perchezitiile sunt facute de politistii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova - Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor si procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova, cu sprinul politistior de la BCCO Bucuresti si SCCO Olt. Ancheta a fost sprijinita de Directia de Operatiuni Speciale.
Frații Tate, trimiși în judecată de DIICOT. Sunt acuzați de viol,...
Despre autor:
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
Mai multe despre
-
She's Next: femeile adună mai ușor oameni. Cum se aplică asta în antreprenoriat?
Sursa: start-up.ro
-
Cora devine Carrefour: până la începutul lunii mai toate hipermarketurile vor...
Sursa: retail.ro
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Creștere de 40% a portofoliului Ecofinance România
Sursa: futurebanking.ro
-
De ce te lasă Dumnezeu să urli de durere?
Sursa: garbo.ro
-
Sondaj Libris: Când, unde, cât și de ce citesc românii. Ce buget alocă lunar...
Sursa: wall-street.ro
-
Top 3 zodii ce vor avea un început de mai incredibil. Au cale liberă spre...
Sursa: kudika.ro