Procurorii DIICOT fac miercuri 13 perchezitii la Sibiu si Bucuresti la sediile Carpatica Asig S.A intr-un dosar de delapidare si spalare de bani.

"La sfarsitul anului 2014 – inceputul anului 2015, intrucat societatea Carpatica Asig avea o situatie financiara precara, si nu mai indeplinea conditiile de solvabilitate, in sensul ca valoarea marjei de solvabilitate disponibile scazuse sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare in materia asigurarilor, numitii Carabulea Oprea, Micu Daniel, Crideanu Georgeta, Popa Ana si Toncescu Angela au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii unor infractiuni prin care se urmarea protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asig si evitarea suspendarii autorizatiei de functionare de pe piata asigurarilor din Romania", au precizat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Procurorii sustin ca au indicii ca cei care aveau functii de cnducere in cadrul companiei ar fi tergiversat inregistrarea rezultatelor inventarierii, "in scopul eludarii normelor ASF privind reglementarea pietei asigurarilor din Romania", au mai spus sursele citate. Astfel, "acestia, profitand de functiile detinute au efectuat demersuri de natura sa tergiverseze si sa influenteze rezultatele unor controale dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F) fata de societatea de asigurari detinuta si controlata indirect de Carabulea Ilie, astfel incat sa nu reiasa deficiente grave, impiedicand in mod repetat inregistrarea rezultatului inventarierii rezervei de dauna", au adaugat sursele citate.

Retail jobs

De asemenea, procurorii sustin ca nereguli ar fi fost identificate si la nivelul departamentului IT, fiind facute demersuri pentru a schimba situatia financiara a societatii prin modificarea sumelor care reprezentau rezerva de dauna.

Potrivit surselor, procurorii fac perchezitii si la domiciliile oamenilor de afaceri Ilie Carabulea si Oprea Carabulea.

27 de persoane urmeaza sa fie audiate la sediul DIICOT Sibiu.


Despre autor:


Abonează-te pe


Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.