Potrivit MEDIAFAX, la jumatatea anului 2012, procurorii si politistii au dispus inceperea urmaririi penale impotriva mai multor persoane, suspectate ca ar fi cesionat, in fals, societati comerciale cu diferite domenii de activitate, pentru a ascunde neplata taxelor datorate bugetului de stat, respectiv impozitul pe salarii, asigurari sociale, de somaj si de sanatate, se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Capitalei si Parchetului Judecatoriei Sectorului 2.
Extinzand cercetarile in aceasta cauza, anchetatorii au obtinut date si informatii potrivit carora, incepand cu a doua jumatate a anului 2011, membrii gruparii ar fi racolat mai multe persoane si, folosindu-se de situatia materiala precara a acestora, i-ar fi determinat sa preia in mod fictiv peste 150 de societati comerciale, in schimbul unor sume cuprinse intre 150 si 200 de euro.
"In realitate a rezultat faptul ca cesiunea societatilor nu ar fi avut loc decat scriptic, printr-un act simulat, menit sa fraudeze legea, scopul preluarii societatilor comerciale fiind sa transfere raspunderea pentru sumele datorate statului, sa se poata retrage sume mari de bani din societati si sa faca imposibila recuperarea documentelor", au precizat sursele citate.
Membrii gruparii infractionale sunt suspectati de evaziune fiscala, cesionarea in fals a unei societati comerciale, determinarea inmatricularii unei societati in temeiul unui act constitutiv fals si fals in inscrisuri sub semnatura privata, prin care ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat estimat la peste cinci milioane de euro.
La perchezitii participa peste 200 de politisti bucuresteni, actiunea fiind condusa de Parchetul Judecatoriei Sectorului 2.
O constanțeancă, reținută de polițiști după ce și-a incendiat...
Despre autor:
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
Mai multe despre
-
Raiffeisen Bank are o ofertă la creditele ipotecare
Sursa: futurebanking.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 6-12 mai
Sursa: garbo.ro
-
Tigers Summit 2024: România în viziunea a trei investitori locali
Sursa: start-up.ro
-
Women TechEU, granturi pentru startup-uri cu femei fondator. Înscrieri deschise
Sursa: green.start-up.ro
-
SGR la Kaufland: retailerul oferă încă o dată valoarea voucherului cu...
Sursa: retail.ro
-
Oracolul Îngerilor: Ce mesaj are Îngerul Păzitor pentru 8 mai?
Sursa: kudika.ro
-
Tyla, câștigătoare a unui Premiu Grammy, va urca pe scena Saga Festival 2024
Sursa: wall-street.ro