Social • 28 Noiembrie 2010
Mihai Sorin, fost director general al Petrom Service, si alte trei persoane cu functii de conducere in PSV Company si in alte firme, vor fi cercetati in libertate in dosarul in care sunt acuzati de spalare de bani, in urma deciziei de joi a Curtii de Apel Bucuresti.

Curtea de Apel Bucuresti a hotarat ca Mihai Sorin, Ionut Eftime, Mihaela Nacu si Ioan Petran sa fie cercetati in libertate, cu interdictie de a parasi tara. Alti trei acuzati, Ionut Calinescu, Tatiana Dinu si Ion Ciuca, vor ramane in arest, a mai decis instanta.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala ii acuza pe cei sapte de constituire a unui grup infractional, delapidare, evaziune fiscala, spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata, relateaza MEDIAFAX.

Procurorii au stabilit faptul ca, prin incheierea unor contracte fictive derulate de catre SC PSV Company SA, a fost retrasa in mod nejustificat suma totala de aproximativ 20 de milioane de lei, iar pentru disimularea fondurilor incasate, invinuitii au infiintat 18 societati comerciale in care aveau calitatea de asociati, administratori sau imputerniciti pe cont.

Anchetatorii au stabilit ca, in perioada 2006 - 2008, membrii gruparii si-au oprit, in mod ilegal, bani de la firme pe care le administrau sau carora le gestionau resursele financiare. Acestia sunt suspectati si de sustragere de la plata impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, prin ascunderea surselor impozabile sau taxabile, precum si de disimularea originii ilicite a sumelor de bani obtinute in acest fel, prin transferuri bancare succesive urmate de retragerea in numerar.

Potrivit unor surse judiciare, omul de afaceri prahovean Mihai Sorin ar fi infiintat, in perioada 2003 - 2007, mai multe socitati comerciale pe numele sau sau ale unor apropiati. Aceste firme aveau contracte cu Petrom Service, careia ii livrau diferite produse sau servicii la preturi supraevaluate, in dauna actionarilor si a statului.

Despre autor:

Abonează-te pe

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.