Social • 15 Octombrie 2010
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au retinut doi inalti functionari vamali, Claudiu Gheorghe Monea, seful Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Brasov, si Dorel Ciobanu, seful Biroului Supraveghere Produse Accizate in cadrul aceleiasi institutii, ambii fiind acuzati ca au sprijinit o grupare specializata in activitati de evaziune fiscala cu produse energetice.

Claudiu Gheorghe Monea si Dorel Ciobanu sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de sprijinirea unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala si fals intelectual, transmite AGERPRES.

In sarcina celor doi functionari vamali s-a retinut faptul ca au sprijinit membrii grupului si i-au consiliat cu privire la modul de depunere a situatiilor privind miscarile de produse energetice si/sau incasarea contravalorii accizei aferente livrarilor din antrepozitele fiscale catre bugetul de stat, au certificat Documentele Administrative de Insotire (DAI) si au impiedicat orice control, desi antrepozitele erau nou infiintate si tranzactionau cantitati mari de produse energetice.

Despre autor:

Abonează-te pe

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.

Mai multe despre