Politistii galateni au anihilat o retea acuzata de evaziune fiscala si spalare de bani

Din martie 2005 si pana in martie 2008, membrii gruparii au cumparat uleiuri minerale din Romania si din Republica Moldova si Ucraina, prin intermediul firmelor la care erau asociati. Potrivit politistilor, ei obisnuiau sa amestece uleiurile in spatii inchiriate din judetele Galati, Braila si Tulcea si sa vanda produsul obtinut drept motorina. Prin neplata accizelor, reteaua a prejudiciat bugetul de stat cu 9,5 milioane de lei, informeaza NewsIn

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog Galati, sub coordonarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din Galati, au organiat noua perchezitii domiciliare: patru in judetul Tulcea, doua in Braila si cate una in Constanta, Vrancea si Galati.
Au fost retinuti toti cei cinci membri ai gruparii: N.P., de 52 ani, asociat al unei societati comerciale din Galati, N.V., de 28 ani, administrator al unei societati comerciale din Tulcea, M.D., de 41 ani, administrator al unei societati comerciale din Tulcea, toti cunoscuti cu antecedente penale, S.F., asociat la o societate comerciala din Braila, si I.A., de 21 ani, administrator al unei societati comerciale din Galati, ambii fara antecedente penale.

Ei au fost prezentati Curtii de Apel Galati cu propunere de arestare preventiva, iar instanta a emis mandate pe o perioada de 29 de zile pentru comiterea infractiunilor de constituire in grup infractional organizat, fapta pedepsita cu inchisoare de la cinci la 20 ani, evaziune fiscala, fapta pedepsita cu inchisoare de la doi la opt ani, si spalare de bani, fapta pedepsita cu inchisoare de la trei la 12 ani.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe