Business • 21 Februarie 2009 • 16:06
Garda Financiara a anuntat ca a identificat anul trecut 353 de societati de tip "fantoma", implicate in operatiuni de fraudare a taxei pe valoarea adaugata (TVA) aferenta tranzactiilor comunitare, a facut 281 de sesizari penale si a stabilit o valoare a prejudiciilor de 276 milioane lei, scrie NewsIn.

Institutia a confiscat anul trecut 1.400 tone de cereale, 330 tone de legume si fructe, 60 tone de carne de pui, 280 tone de ciment, 2.000 metri cubi de material lemnos, 40.000 litri de produse neaccizabile, 300 tone fier-beton, 31 tone de tutun taiat, 2.588 CD-uri si 44.000 m? textile, ca urmare a 17.276 de operatiuni monitorizate in 2008, potrivit raportului de activitate.

Operatiunile ilicite din acest domeniu vizeaza in mod direct fraudarea TVA aferenta tranzactiilor intracomunitare, dar afecteaza si concurenta loiala din piata, se arata in raport.

Garda Financiara a identificat utilizarea de firme "fantoma", fie direct pentru realizarea achizitiei, fie ca intermediar, situatii in care acelasi grup controleaza, direct sau prin interpusi, mai multe retele de societati, procedand la infiintarea sau operarea unora noi si renuntarea la cele care au acumulat debite neachitate la buget, drept principalele metode de savarsire a fraudelor.

Despre autor:

Wall-Street

Citeste articolul integral in Wall-Street

Sursa: Wall-Street

Abonează-te pe

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.