Administratorul de active Renzo Gadola a lucrat la UBS in perioada 1995-2008 si a pledat vinovat in decembrie, la acuzatiile de conspiratie pentru fraudarea Statelor Unite.
Aproape imediat dupa arestarea sa, in noiembrie 2010, Gadola a inceput sa coopereze cu autoritatile americane, oferind informatii referitoare la alti bancheri si institutii financiare elvetiene care ofera servicii bancare offshore.
Autoritatile americane suspecteaza ca zeci de mii de americani se folosesc de bancile elvetiene pentru a evita plata unor impozite de ordinul miliardelor de dolari si conduc o ampla investigatie referitoare la banci elvetiene si banci internationale cu operatiuni in Elvetia.
Intre bancile anchetate se afla Credit Suisse, HSBC si Basler Kantonalbank, o banca regionala elvetiana importanta, potrivit unor surse judiciare americane.
Gadola a furnizat numele unor bancheri si a participat la conversatii inregistrate cu clienti, potrivit unui document guvernamental.
Citeste articolul integral pe Wall-Street.ro.
Despre autor:
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
Mai multe despre
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
🎦 Smart Products, afacerea care caută mereu cele mai noi tehnologii în lume
Sursa: start-up.ro
-
Săptămâna filierelor de producători locali în Auchan: ce găsim la raft...
Sursa: retail.ro
-
Am obosit s-o iau mereu de la început
Sursa: kudika.ro
-
Ce spun nutriționiștii despre legumele și fructele cu pesticide: E mai rău...
Sursa: garbo.ro
-
Deficitul bugetar a urcat la 2,06% din PIB după primul trimestru
Sursa: futurebanking.ro
-
Mai multe hoteluri de pe litoralul bulgăresc ar putea rămâne închise din...
Sursa: wall-street.ro