Actualitate14 Iulie 2006

Lectura de 2 minute

Dupa o noapte de audieri, procurorii DIICOT au retinut ieri doi din cei noua suspecti implicati in cel mai mare caz de frauda bancara din Romania

Buran Bojneac si Gheorghe Badescu au fost prezentati ieri instantei Tribunalului Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva pe o perioada de 29 de zile, sub acuzatia de constituire a unui grup de crima organizata si fals de moneda sau alte valori.

Potrivit procurorilor, cei doi se aflau dintr-o retea mai mare din care faceau parte si Krunislav Jovanovici (fost presedinte al organizatiei sirbe antidrog Center Drustvene Sigurnosti), Dumitru Sauer, fost ofiter SRI, Viorel Romanescu si Mihai Rotaru, fosti politisti. Ultimii trei sint acuzati ca in 2004 au introdus in Romania, pe la Portile de Fier, 178.000 de bilete la ordin (cu o valoare inscrisa de aproximativ 360.000.000 de dolari), emise de o banca din Los Angeles, Statele Unite, care fusese declarata in stare de faliment inca din 1996. Aceste bilete, spun procurorii DIICOT, au fost depuse intr-o caseta de valori a Raiffeisen Bank Bucuresti, cu scopul de a fi folosite pentru obtinerea unor imprumuturi de la diverse banci, prin inchirierea casetei de valori, se arata intr-un comunicat al Parchetului General.

False garantii pentru imprumuturi

Pe parcurs, in "afacere" au intrat Buran Bojneag, Gheorghe Badescu, Ion Paraschiv, Liviu Gorgonetu si Elena Polexe. Acestia se ocupau cu depozitarea si transportarea instrumentelor financiare false. Potrivit anchetatorilor, Krunislav Jovanovici a obtinut, in perioada februarie - martie a anului trecut, "adeverinte de la o banca din Bucuresti prin care se aproba depunerea a 20.327 de bilete la ordin in valoare de 40.654.000 de dolari, drept garantie pentru mai multe imprumuturi", se mai arata in comunicatul Parchetului.

Anchetatorii mai sustin si ca Jovanovici a infiintat in Romania sapte firme, cu sedii fictive, pe care le-a folosit drept paravan pentru a utiliza 30.000 de bilete la ordin false. Complicii sai, Sauer Dumitru, Viorel Romanescu si Mihai Rotaru, au plasat bilete false si in cazinouri din Elvetia, Germania si Austria. In urma perchezitiilor facute in urma cu doua zile, la domiciliile membrilor grupului, au fost gasite bilete la ordin in valoare de 50 de milioane de dolari. Krunislav Jovanovici a fost dat in urmarire nationala si internationala.

Cotidianul

Sursa: Cotidianul



Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.