Sirianul Omar Chama este acuzat, alaturi de alte sase persoane, de infractiuni economice in scopul obtinerii rambursarilor ilegale de TVA, producand statului roman un prejudiciu estimat la 77 de miliarde de lei vechi. Potrivit anchetei derulate de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Radu Olteanu, Kamel Nassar Mohamed, Adrian Tanase, Ion Garbaciuc, Jihad Mohamad Khairo Knachouk, Abdelfattah Abu Tahoun si Omar Chama sunt acuzati ca, in perioada 1999 - 2004, au actionat in cadrul unui grup infractional, specializat in savarsirea de infractiuni privind rambursarea de TVA, potrivit unui comunicat remis, luni, de Biroul de presa al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
}Zeci de milioane d e euro, transferati in strainatate
Numele sirianul Omar Chama a aparut in cadrul unei anchete privind transferul ilegal din Romania in banci din strainatate a 62 de milioane de dolari si aproape trei milioane de euro.
In 23 septembrie 2004, Omar Chama a fost prins in Capitala si arestat, ulterior, in perioada in care erau rapiti jurnalistii romani in Bagdad, el a fost eliberat, disparand din Romania.
Anchetatorii romani au stabilit ca grupul de arabi condus de Omar Chama si anihilat de politisti la sfarsitul lunii august 2004 a transferat ilegal din Romania, in banci din strainatate, in numai sapte luni, peste 62 de milioane de dolari si aproape trei milioane de euro.
Despre autor:
Sursa: Gardianul
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Raiffeisen Bank are o ofertă la creditele ipotecare
Sursa: futurebanking.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 6-12 mai
Sursa: garbo.ro
-
Tigers Summit 2024: România în viziunea a trei investitori locali
Sursa: start-up.ro
-
Women TechEU, granturi pentru startup-uri cu femei fondator. Înscrieri deschise
Sursa: green.start-up.ro
-
Credite IMM Plus: Dobânda este formată din ROBOR 3M plus marja de 1,50%...
Sursa: wall-street.ro
-
Celebrități strălucitoare la Met Gala 2024. Cele mai fabuloase ținute din...
Sursa: kudika.ro
-
SGR la Kaufland: retailerul oferă încă o dată valoarea voucherului cu...
Sursa: retail.ro