Fraude cu fosti politisti

In cel mai mare caz de fraude bancare inregistrat vreodata in Romania sint implicati un fost angajat SRI si doi fosti politisti.

Procurorii DIICOT si politistii de la Crima Organizata au perchezitionat ieri, simultan, mai multe locuinte din Bucuresti si din judetul Constanta. Acestia au cautat noua persoane, suspecte a fi implicate in fraude bancare. Printre cei vizati s-au aflat, sustin surse judiciare, Krunislav Ivanovici, cetatean sirb, Dumitru Sauer, fost ofiter SRI, si fostii politisti Viorel Romanescu si Mihai Rotar. Ei sint suspectati ca in anul 2004 au introdus in Romania, pe la Portile de Fier, 178 de mii de bilete de ordin in valoare de peste 300 de mii de euro. Acestea proveneau din Los Angeles, dintr-o banca falimentata in anul 1996.

Cei implicati, spun anchetatorii, ar fi depozitat biletele de ordin in mai multe casete de valori ale mai multor banci si le-au folosit ca garantie pentru credite in valoare de 300 de milioane de euro. Ancheta a ajuns si la banci.

Intr-una dintre acestea au fost gasite bilete in valoare de 50 de milioane de euro si un diamant de 265 de carate, insotit de un certificat de autentificare, alte acte si arme de vinatoare. Potrivit acelorasi surse, sumele imprumutate ar fi ajuns si in cazinouri din Elvetia, Gemania si Austria, iar cetateanul sirb ar fi deschis sapte societati comerciale.

Procurorii DIICOT au fost ajutati in aceasta ancheta de serviciile de informatii americane. La ora inchiderii editiei, procurorii audiau pe cei implicati, suspecti de inselaciune, fals de moneda si alte valori si spalare de bani.

Potrivit acelorasi surse, parte din aceste sume imprumutate ar fi fost plasate in cazinouri din Elvetia, Germania si Austria.

---

Despre autor: