Potrivit aceleiasi surse, in sarcina acestora s-a retinut ca, in perioada ianuarie - august 2005, au cumparat de la o firma din Bucuresti importante cantitati de scutece pentru copii, pe care le-au introdus in Zona Libera Giurgiu, unde bulgarul avea o firma, de acolo transportandu-le in Bulgaria in baza unor acte falsificate.
In fapt, ofiterii au descoperit ca cetateanul bulgar Ivanov Borislav Kraftev, reprezentant al societatii Berlofields Holdings Llc, cu punct de lucru in Zona Libera Giurgiu, a cumparat de la SC Fippi International SRL Bucuresti importante cantitati de scutece pentru copii. Valoarea celor zece tranzactii facute cu firma bucuresteana s-a ridicat la 282.228 euro, pentru care societatea inregistrata ca avand punct de lucru in Zona Libera Giurgiu n-a platit taxe, beneficiind de scutiri de la plata impozitelor.
Continuandu-si planul de eschivare de la plata taxelor catre statul roman, bulgarul a apelat la giurgiuveanul Catalin Valentin Bratu, cerandu-i acestuia sa-l reprezinte la trecerea marfurilor prin Biroul Vamal Giurgiu.
Numai ca romanul nu a folosit documentele reale de cumparare a scutecelor, ci altele, falsificate. Astfel, Catalin Bratu s-a prezentat la Vama Giurgiu cu documente din care reiesea ca valoarea scutecelor era de numai 56.348 euro, adica de 5 ori mai mica decat cel reala. Scopul acestor "invarteli" era, potrivit anchetatorilor, diminuarea taxelor vamale aferente exportului. Concret, la punctul de iesire din Zona Libera, au fost prezentate documentele cu valoare reala a marfii, iar la iesirea din Romania au fost prezentate actele falsificate, in care valoarea produselor era mult diminuata.
Avand in vedere ca faptele savarsite au un caracter transnational, fiind initiate si comise pe teritoriul Romaniei, iar prejudiciul este cauzat firmei importatoare bulgare, B&V Ltd. Ruse, cercetarile sunt continuate de ofiterii romani de la Investigarea Fraudelor Giurgiu, in colaborare cu autoritatile din Bulgaria.
Despre autor:
Sursa: Curierul National
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Femeia care rescrie felul în care copiii învață să vorbească
Sursa: start-up.ro
-
Răzvan Ghenu, Arggo: Ne confruntăm cu din ce în ce mai multe atacuri cibernetice
Sursa: retail.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 29 aprilie - 5 mai
Sursa: garbo.ro
-
UniCredit va oferi carduri adaptate pentru nevăzători
Sursa: futurebanking.ro
-
Oracolul Îngerilor: Ce mesaj are Îngerul Păzitor pentru 26 aprilie 2024?
Sursa: kudika.ro
-
Ce măsuri au luat cele mai importante zone turistice din Italia pentru a...
Sursa: wall-street.ro
9AM recomanda:
Urmareste-ne si pe Facebook
TI-A PLACUT ACEST ARTICOL?
Aboneaza-te la 9AM pentru a primi articole similare.