Procurorii DIICOT precizeaza ca Zaher a fost eliberat desi "in luna decembrie a anului trecut inculpatul a fost dat in urmarire generala, dupa ce a fortat barajul fortelor de ordine care urmau sa puna in executare mandatul de aducere ce fusese emis pe numele acestuia, de catre procurorii DIICOT, el fiind capturat la o saptamana de la acest eveniment".
Anuntand ca dosarul "continand cinci volume cu peste 5.000 de pagini" a fost inaintat Tribunalului Bucuresti spre solutionare, Biroul de presa al Ministerului Public aminteste ca infractiunile pentru care vor fi judecati cei patru sunt operatiuni vamale ilicite referitoare la utilaje de productie a tigaretelor si alcoolului, producerea de produse accizabile ce intra sub incidenta sistemului de antrepozitare fiscala in afara unui antrepozit fiscal autorizat de autoritatea fiscala competenta, punerea in circulatie fara drept a timbrelor utilizate in domeniul fiscal si falsificarea acestora.
Potrivit rechizitoriului, Zaher si-a creat o retea de distributie a tigaretelor contrafacute, foarte bine structurata, contrafacerile de tigarete vizand in special marci ale caror titulari sunt companii internationale de renume ca Phillip Morris, Gallagher, Japan Tobacco, British American Tobacco etc. si care erau destinate atat pietei din Europa de Vest, cat si Orientului Mijlociu.
Materialele necesare contrafacerilor erau obtinute de la firme din China si Indonezia, iar tutunul era livrat, in principal, in regim de lohn, de catre firma International Tobacco Flower din Liban, controlata de familia lui Zaher, sau de alte firme ca World Tobacco Italy, Texcel A.G. din Liechenstein sau Est Virginia Import-Export, cu sediul in Liban.
Despre autor:
Sursa: Curierul National
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Femeia care rescrie felul în care copiii învață să vorbească
Sursa: start-up.ro
-
Răzvan Ghenu, Arggo: Ne confruntăm cu din ce în ce mai multe atacuri cibernetice
Sursa: retail.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 29 aprilie - 5 mai
Sursa: garbo.ro
-
UniCredit va oferi carduri adaptate pentru nevăzători
Sursa: futurebanking.ro
-
Oracolul Îngerilor: Ce mesaj are Îngerul Păzitor pentru 26 aprilie 2024?
Sursa: kudika.ro
-
ANPC vine cu recomandări pentru consumatori privind produsele din pește: Să...
Sursa: wall-street.ro